Elliptic

Elliptic è destinato ai team di conformità, gestione dei rischi e investigazione di banche, aziende crypto, società di pagamento ed enti governativi che devono valutare l’attività sulla blockchain e la potenziale esposizione a rischi di reati finanziari. Consente ai team di controllare indirizzi di wallet crypto e transazioni, esaminare indicatori di rischio come i legami con entità sanzionate o attività illecite e monitorare i wallet per individuare cambiamenti che potrebbero richiedere attenzione. Quando un risultato necessita di un esame più approfondito, gli investigatori possono tracciare i fondi attraverso diverse blockchain e analizzare i collegamenti tra wallet ed entità. Elliptic supporta flussi di lavoro quali i controlli su clienti e controparti, l’esame di depositi e prelievi, il monitoraggio antiriciclaggio e le indagini sulle criptovalute. È progettato per le organizzazioni che gestiscono i rischi relativi agli asset digitali, non per chi cerca un wallet crypto personale o un’app di trading.

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