Trulioo
trulioo.com
Trulioo adalah platform identitas dunia, dipercaya oleh perusahaan terkemuka untuk kebutuhan verifikasi mereka. Menawarkan verifikasi bisnis dan orang di seluruh dunia, Trulioo mencakup 195 negara dan dapat memverifikasi lebih dari 13,000 dokumen identitas dan 700 juta entitas bisnis sambil memeriksa lebih dari 6,000 daftar pantauan. Rangkaian kemampuan internalnya yang komprehensif, terintegrasi dalam satu platform otomatis, mendukung alur kerja orientasi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar apa pun. Menggabungkan teknologi tercanggih dengan pengetahuan verifikasi ahli di beragam pasar, Trulioo memungkinkan tingkat jaminan verifikasi tertinggi, mengoptimalkan biaya orientasi, dan menumbuhkan kepercayaan dalam ekonomi digital global.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 adalah platform orientasi klien yang membantu mengidentifikasi risiko penipuan dan pencucian uang dengan lebih cepat, lancar, dan akurat dibandingkan verifikasi manual tradisional. Dalam satu alur kerja verifikasi, sistem kami melakukan lima verifikasi berikut: 1. ID Biometrik dan berbasis NFC Pemeriksaan lebih dari 10.000 dokumen yang dikeluarkan pemerintah dari 195 negara. 2. PEP dan Sanksi AML Periksa semua daftar global untuk memastikan klien Anda tidak terkena sanksi 3. Laporan digital FCA Open Banking – secara otomatis mendapatkan laporan bank terverifikasi klien Anda dalam bentuk digital 4. Verifikasi alamat terhadap daftar pemilih dan sumber alamat Inggris lainnya 5. Verifikasi sumber dana yang ditingkatkan untuk bidang-bidang berisiko tinggi seperti pengangkutan.
Cognito
cognitohq.com
Verifikasi identitas Cognito memberikan kepatuhan KYC dan AML instan, penyaringan daftar pantauan, dan banyak lagi, secara global, hanya dengan beberapa baris kode.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird adalah platform kepatuhan dan risiko yang membantu lembaga keuangan menyederhanakan investigasi kejahatan keuangan dan operasional program. Platform ini bertindak sebagai satu sumber kebenaran, menyatukan data pelanggan, manajemen kasus, investigasi, dan pelaporan peraturan ke dalam satu solusi. Kasus di Hummingbird dapat ditangani dari titik awal mana pun (mulai dari pemantauan transaksi dan peringatan penipuan hingga pemeriksaan KYC dan KYB yang ditandai). Hummingbird menyediakan rangkaian alat investigasi yang luas, termasuk visualisasi data, profil pelanggan terperinci, permintaan informasi (RFI) terintegrasi, dan banyak lagi. Tim kepatuhan juga mendapat manfaat dari peningkatan pengawasan dan kontrol dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, analisis terperinci, dan jejak audit yang komprehensif. Selain mendorong efisiensi yang lebih besar bagi tim kepatuhan, Hummingbird juga membedakan dirinya dengan menawarkan solusi unik yang fleksibel dan terukur. Baik itu berpindah penyedia pemantauan transaksi, mengintegrasikan data pihak ketiga tambahan, atau mengajukan laporan peraturan di yurisdiksi baru, Anda dapat dengan mudah membuat solusi yang disesuaikan secara sempurna dengan Hummingbird.
Forter
forter.com
Perdagangan digital dibangun atas dasar kepercayaan. Tanpa kepercayaan, dunia usaha akan kehilangan jutaan dolar. Di Forter, kami tahu bahwa membangun kepercayaan (dan keuntungan Anda) berarti lebih dari sekadar memblokir penipuan. Ini berarti melindungi seluruh perjalanan pelanggan — mulai dari pembuatan akun hingga pembayaran dan pengembalian. Forter membuat keputusan paling akurat dan real-time tentang setiap interaksi digital, didukung oleh jaringan pengecer online terbesar. Platform Kepercayaan kami mengambil keputusan atas transaksi lebih dari $300 miliar setiap tahunnya untuk beberapa pemimpin perdagangan digital dunia, seperti Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh, dan banyak lagi.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage adalah pemimpin dalam intelijen kejahatan keuangan. Sebagai mitra tepercaya Anda, kami menyediakan solusi kejahatan keuangan lengkap bagi bisnis yang melampaui data dan teknologi. Keahlian industri kami yang tak tertandingi memungkinkan kami dengan cepat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memerangi risiko dengan hemat biaya dan memenuhi persyaratan peraturan. Kami menyesuaikan solusi terdepan kami dengan kebutuhan spesifik Anda sehingga Anda dapat fokus pada bisnis inti Anda, bukan hanya kepatuhan. Dengan kami sebagai mitra Anda, Anda dapat merasa yakin bahwa Anda memiliki kerangka kerja yang tepat untuk melawan kejahatan keuangan sekaligus menjaga biaya tetap terkendali. Pelanggan kami secara konsisten memberi kami peringkat kepuasan 100% karena kami tidak berhenti sampai Anda benar-benar puas. Kami menyediakan teknologi risiko terdepan yang didukung oleh ComplyData - sanksi global, daftar pantauan, PEP, media yang merugikan, RCA, perusahaan, dan UBO yang bersumber dari AI dan diverifikasi oleh manusia. Rangkaian aplikasi FRAML kami mencakup siklus hidup pelanggan mulai dari penyaringan awal pelanggan dan bisnis hingga pemantauan risiko bisnis yang sedang berlangsung. Secara khusus, produk kami meliputi: - Penyaringan & Pemantauan Sanksi & Daftar Pengawasan - Penyaringan & Pemantauan Media yang Merugikan - Penyaringan Pembayaran - Pemantauan Transaksi - Deteksi Penipuan - Kenali Bisnis Anda (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner adalah penyedia solusi anti pencucian uang, penipuan, dan risiko yang didirikan pada tahun 2019. Kami bertujuan untuk menyediakan solusi AML hemat biaya yang dapat digunakan oleh semua ukuran bisnis. Tujuan utama Sanction Scanner adalah memerangi kejahatan keuangan. Dengan solusi kami, perusahaan menyaring klien mereka, memantau transaksi, dan mendeteksi perilaku mencurigakan. Saat ini, 300+ institusi di lebih dari 50 negara menggunakan Sanction Scanner untuk meminimalkan risiko keuangan mereka sesuai dengan perubahan peraturan di setiap negara. Ini melayani pelanggan dari berbagai industri, seperti perbankan, investasi, keuangan, asuransi, pembayaran dan fintech, kripto, transfer uang, leasing, dan anjak piutang.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard adalah platform kepatuhan lengkap Anda. Berbasis di Inggris, Checkboard menawarkan firma Hukum, Pengangkut, Agen Properti, Tuan Tanah, dan Pengembang Properti kemampuan untuk melakukan pemeriksaan AML, KYC, dan ID Biometrik yang paling berharga. Memungkinkan otonomi penuh bagi para profesional properti karena mereka dapat menjalankannya langsung dari platform Checkboard yang apik dan menerima laporan berperingkat komprehensif tentang klien mereka dalam waktu 15 menit.
Yardstik
yardstik.com
Dengan Yardstik, Anda menjalankan lebih sedikit pemeriksaan latar belakang dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Teknologi penyaringan sekuensial kami yang inovatif memangkas langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat evaluasi kandidat—menghemat waktu dan uang Anda. Dan itu baru permulaan. Kami akan terus menantang praktik industri penyaringan latar belakang yang sudah lama ada di bidang lain—mulai dari dukungan pelanggan hingga pengurangan penipuan—atas nama Anda. Ribuan pelanggan dari industri di pasar pertunjukan, kepegawaian, transportasi, dan layanan kesehatan—mempercayai kami untuk meningkatkan solusi penyaringan mereka. Pelajari lebih lanjut tentang perpaduan produk penyaringan, penipuan, dan kepatuhan kami di platform terintegrasi kami, di https://yardstik.com. Yardstik: Jauh lebih baik.
Prembly
prembly.com
Infrastruktur Keamanan dan Kepatuhan untuk Pasar Berkembang. Dipercaya oleh ratusan bisnis digital di pasar negara berkembang untuk Verifikasi Identitas, Deteksi/Pencegahan Penipuan & Pemeriksaan Latar Belakang; untuk memperoleh, menerima pelanggan dengan aman, dan melakukan transaksi lintas negara tanpa hambatan dengan kepercayaan & tanpa batasan, sambil tetap menjaga pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang diperlukan.
Adloox
adloox.com
Adloox adalah platform verifikasi dan wawasan iklan independen terkemuka yang berbasis di Eropa. Sejak tahun 2009, Adloox telah mengembangkan teknologi eksklusif tercanggih untuk memastikan semua klien mereka termasuk pengiklan, agensi, dan teknologi sisi pembelian lainnya terlindungi dari jenis penipuan iklan paling canggih, sekaligus memastikan iklan dapat dilihat, berdampak, dan disampaikan dalam lingkungan yang aman bagi merek. Dengan menawarkan data transparan dan granular yang tak tertandingi, Adloox memberdayakan dan memungkinkan kliennya mengoptimalkan efisiensi pembelanjaan dan memaksimalkan nilai investasi media digital mereka. Dengan layanan sebagai pusat budayanya, klien harus mempertimbangkan Adloox sebagai perpanjangan dari tim mereka yang sudah ada, berkontribusi terhadap tujuan strategis bisnis secara keseluruhan. Adloox mencakup semua pasar secara global dengan kantor di Paris, London dan New York. Pelajari lebih lanjut di www.adloox.com
Socure
socure.com
Platform pembelajaran mesin Socure yang dipatenkan memperkuat standar yang lebih tinggi untuk kepatuhan CIP/KYC yang mulus, deteksi penipuan, verifikasi dokumen ID, dan validasi kepemilikan rekening bank melalui rangkaian solusi ujung ke ujung yang dibuat khusus untuk menghasilkan akurasi yang kuat dan terdepan di industri. untuk membuka kepercayaan identitas untuk interaksi dan keterlibatan digital saat orientasi dan sepanjang perjalanan pelanggan.
Sift
sift.com
Sift adalah platform penipuan bertenaga AI yang mengamankan kepercayaan digital untuk bisnis global terkemuka. Investasi mendalam kami pada pembelajaran mesin dan identitas pengguna, jaringan data yang mencetak 1 triliun peristiwa per tahun, dan komitmen terhadap kesuksesan pelanggan jangka panjang memberdayakan lebih dari 700 pelanggan untuk tumbuh tanpa rasa takut. Merek termasuk DoorDash, Yelp, dan Poshmark mengandalkan Sift untuk membuka pertumbuhan dan memberikan pengalaman konsumen yang lancar. Kunjungi kami di sift.com.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal adalah alat otomatisasi alur kerja yang kuat untuk prosedur orientasi klien dengan penandatanganan dokumen elektronik bawaan, verifikasi identitas, kepatuhan AML & KYC, penyegelan dokumen, dan banyak lagi. Taktikal dipercaya oleh lembaga keuangan global, pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemimpin industri lainnya atas solusi orientasi klien kami yang andal dan aman.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify menyederhanakan/mengotomatiskan proses berulang dalam mengumpulkan data pribadi pelanggan, karyawan, atau pelamar pekerjaan baru. Ini secara cerdas memungkinkan pengguna untuk menyediakan semua data mereka sendiri melalui perangkat mereka sendiri, menghemat waktu dan uang. Ketika organisasi sering melakukan perekrutan, mereka mengalami masalah dalam mengejar data atau dokumen dari karyawan barunya. Hal ini dapat berarti perlunya profesional SDM yang sibuk untuk terus mengirim email, panggilan, atau SMS untuk mencoba mendapatkan satu atau dua dokumen penting yang akan mengurangi risiko dan kekhawatiran karena tidak memiliki tanda pengenal, izin kerja, atau POA yang benar dalam keadaan darurat seperti a audit kejutan. PlanetVerify menyediakan Dasbor sangat sederhana yang disimpan di Microsoft Azure yang mengotomatiskan proses ini dengan aman dan dapat diatur dalam hitungan menit. Pengguna memilih item yang perlu dikumpulkan dan menekan KIRIM ke satu atau beberapa pihak. Mereka kemudian dapat merespons dengan perangkat mereka sendiri yang memasukkan item data dan menggunakan kamera mereka untuk dokumen. Pengguna akan dikirimi email/SMS pengingat jika ada sesuatu yang hilang dan setelah semuanya selesai Anda akan diberitahu - pekerjaan selesai! Selain menghemat waktu pengejaran, semua data dimasukkan oleh karyawan sehingga tidak perlu pencatatan ganda. PlanetVerify bahkan memverifikasi item seperti nomor IBAN di titik masuk sehingga tidak ada lagi pencatatan nomor bank yang panjang dan sering kali salah. Alat verifikasi opsional lainnya dapat diakses dengan mudah di Dasbor PlanetVerify. Aturan pengarsipan dan pembersihan terjadwal dapat diatur untuk memastikan data tidak disimpan melebihi persyaratan hukum dan terutama jika pelamar ditolak pekerjaannya. Jika dokumen salah atau kualitasnya tidak memadai cukup tekan tombol tolak dan pilih alasan dari daftar drop-down - karyawan akan diberitahu. Berbeda dengan kasus email di mana penerimaan data pribadi datang dalam bentuk umpan tetes dengan banyak lampiran yang tidak diketahui dan berisiko, PlanetVerify menyajikan semua item bebas risiko kepada pengguna dalam satu profil layar yang rapi di Dashboard. Tidak diperlukan penyortiran dan penyimpanan karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh PlanetVerify. PlanetVerify yang merupakan mitra Docusign juga menyediakan kebutuhan eSigning yang terintegrasi penuh, sehingga kontrak kerja dapat disertakan dalam permintaan data dan ditandatangani secara instan oleh individu di perangkat mereka.
Everlance
everlance.com
Everlance adalah jenis perangkat lunak jarak tempuh dan pengeluaran yang membantu perusahaan mengurangi biaya penggantian, menghemat waktu, dan memberikan manfaat pekerjaan yang menarik bagi pekerja lapangan. Dengan lebih dari 3 juta pengguna, Everlance dikenal mudah digunakan, mudah dikelola, dan mudah diajak berbisnis. Platform end-to-end menawarkan solusi penggantian biaya kendaraan yang lengkap dengan: Aplikasi pelacakan jarak tempuh berperingkat #1 di App Store, menampilkan log jarak tempuh otomatis berbasis GPS dan perlindungan privasi bawaan Alur persetujuan laporan penggantian biaya yang dapat disesuaikan dan tanda-tanda outlier Opsi penggantian biaya karyawan bulanan, dua bulanan, atau dua mingguan Verifikasi SIM dan asuransi Pemeriksaan Catatan Kendaraan Bermotor (MVR) yang berkelanjutan dan pelatihan keselamatan pengemudi Manajemen pengeluaran terintegrasi Dengan visibilitas di setiap langkah, Anda dapat secara akurat dan efisien mengganti biaya jarak tempuh dan pengeluaran karyawan Anda. Selain itu, dapatkan wawasan baru tentang cara karyawan menghabiskan hari mereka, membantu meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Everlance mendukung semua jenis program penggantian biaya kendaraan tanpa/pajak rendah. Baik saat ini Anda menyediakan mobil perusahaan, menggunakan proses manual, atau berasal dari penyedia lain, tim ahli Everlance dapat membantu Anda menentukan program yang tepat untuk bisnis Anda dan menjaga kepatuhan IRS. Penggantian biaya yang dipersonalisasi Tarif Tetap & Variabel (FAVR), termasuk pengembangan tarif Penggantian Sen Per Mil (CPM) Tunjangan yang Dapat Dipertanggungjawabkan Pelacakan Armada Setiap pelanggan memiliki Manajer Kesuksesan Pelanggan yang bertindak sebagai satu-satunya titik kontak Anda dan melakukan tinjauan bisnis triwulanan Anda. Meja bantuan tersedia 7 hari seminggu melalui telepon, obrolan, dan email untuk mendukung Anda dan karyawan Anda di perjalanan.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Awal mula Chargebacks911 tidak berakar pada perbankan atau pembayaran. Faktanya, mereka sama sekali tidak bergerak di sektor keuangan. Perusahaan ini didirikan oleh para pedagang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun bisnis online, hanya untuk melihat kesuksesan mereka digerogoti oleh perselisihan pelanggan. Pengalaman ini mengilhami peluncuran Chargebacks911 sebagai layanan manajemen sengketa ujung ke ujung yang pertama — dan satu-satunya — di industri. Saat ini, mereka memberikan solusi perusahaan yang terukur untuk mengurangi perselisihan pembayaran dan memulihkan pendapatan yang hilang akibat penipuan tagihan balik. Menawarkan satu-satunya jaminan ROI berbasis kinerja di industri, perusahaan ini menggunakan rangkaian produk perangkat lunak dan layanan eksklusif untuk memberikan solusi manajemen tagihan balik yang hemat biaya dan menyeluruh. Tidak heran mengapa Chargebacks911 dipercaya oleh lebih dari 45.000 pedagang untuk mengelola dan melindungi lebih dari 2 miliar transaksi setiap tahunnya. Perusahaan ini berkantor pusat di kawasan Tampa Bay, dengan kantor tambahan di Rayleigh, Essex. Diakui sebagai penyedia layanan global terkemuka, Chargebacks911 telah dianugerahi berbagai penghargaan, termasuk Program Manajemen Chargeback Terbaik, Perangkat Lunak B2B Terbaik, Solusi Industri Terbaik, dan banyak lagi.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net mengoperasikan platform Penipuan, AML, dan KYC full-stack pertama yang dibangun untuk perusahaan digital dan fintech secara global. Platform cloud-born pemenang penghargaan ini membantu organisasi dari semua ukuran memanfaatkan kecerdasan risiko berbasis AI untuk mendeteksi penipuan, menyederhanakan alur kerja orientasi pelanggan dan pemantauan transaksi, serta memanfaatkan wawasan real-time yang dapat ditindaklanjuti untuk menjadikan lebih aman, lebih cerdas, dan lebih menguntungkan. keputusan. Fraud.net bangga menjadi anggota Jaringan Mitra AWS. Infrastruktur AWS + Lapisan Intelijen Fraud.net = Platform Manajemen Penipuan yang Lengkap dan Lahir di Cloud. Fraud.net memanfaatkan lebih dari 20 layanan AWS untuk menghadirkan platform manajemen risiko dan peningkatan pendapatan tingkat perusahaan. Fraud.net memproses dan menganalisis miliaran transaksi, aplikasi, dan peristiwa setiap bulan atas nama perusahaan jasa keuangan dan perdagangan digital di seluruh dunia. Solusi TransactionAI pemenang penghargaan Fraud.net tersedia di AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Berkantor pusat di New York, Fraud.net mempekerjakan profesional berdedikasi dengan pengalaman mendalam dalam e-commerce, jasa keuangan, ilmu data, dan teknologi canggih. Didirikan pada tahun 2016 oleh Whitney Anderson dan Cathy Ross. Mereka menyadari perlunya memberdayakan para pemimpin bisnis seperti mereka dengan alat pencegahan penipuan yang mutakhir setelah menghabiskan lebih dari dua dekade bekerja dengan lembaga keuangan dan pengecer online. Fraud.net sering kali terdaftar sebagai perusahaan yang berkembang pesat dan inovatif, mendapatkan pengakuan dari Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring, dan beberapa organisasi lainnya. Hubungi kami hari ini untuk mengatur konsultasi gratis.
NoFraud
nofraud.com
Di NoFraud, kami memahami bahwa mencegah penipuan bukan hanya tentang menghindari kerugian namun juga meningkatkan pengalaman pelanggan. NoFraud adalah solusi pencegahan penipuan dan pembayaran eCommerce yang melindungi bisnis dari penipu, menghilangkan kerugian tagihan balik, dan memberikan pengalaman pembayaran yang lebih lancar dan tanpa hambatan bagi pembeli tepercaya. NoFraud terintegrasi langsung dengan platform eCommerce Anda untuk memindai setiap pesanan untuk mencari tanda-tanda penipuan secara real-time. Kami menggunakan kombinasi algoritma yang kuat dan peninjauan manusia yang proaktif untuk memberikan keputusan lulus atau gagal yang sederhana untuk setiap transaksi, sehingga Anda tidak perlu meninjau pesanan secara manual atau memantau skor penipuan. Kami sangat yakin dengan pengambilan keputusan sehingga kami memberikan jaminan finansial 100%, jadi jika Anda menerima tagihan balik karena penipuan, kami akan membayar Anda kembali. Dengan NoFraud Checkout, Anda dapat meningkatkan konversi dengan pengalaman checkout yang dirancang dengan indah untuk menempatkan pembeli tepercaya di jalur cepat. Setiap pembeli yang dikenali di jaringan NoFraud dapat mengisi otomatis informasi mereka dengan satu klik—tidak perlu registrasi akun yang membosankan. Untuk semua orang, NoFraud Checkout secara dinamis menyesuaikan jumlah kolom masukan berdasarkan faktor risiko pelanggan. Pembeli yang lebih dapat dipercaya akan dipercepat, sementara pembeli yang lebih berisiko harus memberikan lebih banyak informasi.
Lightico
lightico.com
Pengumpulan Dokumen yang Didukung AI, Tanda Tangan Elektronik, Verifikasi ID, dan Formulir untuk Proses Pelanggan yang Aman dan Patuh.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer adalah jaringan pembayaran perbankan terbuka terkemuka di Eropa. Kami mendukung pembayaran online yang lebih cerdas, aman, dan cepat dengan menggabungkan pembayaran bank real-time dengan data keuangan dan identitas. Bisnis besar dan kecil menggunakan produk kami untuk menerima pengguna baru, menerima uang, dan melakukan pembayaran dalam hitungan detik, dan dalam skala besar. Kami tersebar di 21 negara dan lebih dari 20 juta pengguna mempercayai kami untuk memproses transaksi mereka. Meskipun kami tidak berhenti di sini. Kami memiliki misi untuk mengubah cara pembayaran dunia. Dan kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai potensi pembayaran sepenuhnya.
Signicat
signicat.com
Signica adalah perintis perusahaan identitas digital pan-Eropa dengan rekam jejak tak tertandingi di pasar identitas digital tercanggih di dunia. Platform Identitas Digitalnya menggabungkan rangkaian sistem pembuktian identitas dan autentikasi terlengkap di dunia, semuanya dapat diakses melalui satu titik integrasi. Platform ini mendukung perjalanan identitas penuh, mulai dari pengenalan dan orientasi, melalui login dan persetujuan, hingga pembuatan perjanjian bisnis yang teruji oleh waktu. Signicat didirikan pada tahun 2006 dan diakuisisi oleh investor ekuitas swasta terkemuka Eropa, Nordic Capital pada tahun 2019. Perusahaan ini berkantor pusat di Trondheim, Norwegia. Untuk informasi lebih lanjut tentang Signicat, silakan kunjungiwww.signicat.com
Alloy
alloy.com
Lebih dari 300 perusahaan menggunakan platform berbasis API Alloy untuk terhubung ke lebih dari 160 sumber data, mengotomatiskan keputusan identitas selama pembuatan akun, dan memantaunya secara berkelanjutan. Alloy telah membantu beberapa bank paling inovatif dan perusahaan fintech dengan pertumbuhan tercepat untuk tumbuh dan meningkatkan skala operasinya dengan memungkinkan mereka menemukan lebih banyak pelanggan yang baik dan membawa mereka ke dalam produk mereka tanpa meningkatkan risiko penipuan.
Vespia
vespia.io
Vespia adalah solusi AML lengkap untuk memverifikasi dan melakukan orientasi pelanggan dan mitra bisnis dalam waktu kurang dari 30 detik. Vespia membantu bisnis yang diwajibkan AML memahami siapa yang mereka hadapi dengan menggunakan kekuatan AI. Solusi Kepatuhan AML | Verifikasi bisnis KYB | Verifikasi UBO | Pemutaran PEP | Pemutaran media yang merugikan | Verifikasi identitas KYC | Petugas Kepatuhan sebagai Layanan (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase menyediakan infrastruktur verifikasi identitas yang membantu perusahaan menyelesaikan kebutuhan KYC mereka dengan cara yang patuh, berorientasi privasi, dan berpusat pada pengguna. Alatnya yang ramah pengembang dan dapat disesuaikan serta harga yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk memasukkan verifikasi ID, kepatuhan AML, dan verifikasi usia ke dalam produk mereka. Dengan membangun infrastruktur kepercayaan untuk internet, Passbase menjaga kepatuhan dan keamanan bisnis, serta keamanan pengguna akhir.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil adalah solusi kepatuhan Kenali Pelanggan Anda (KYC) end-to-end berbasis cloud yang menyederhanakan proses verifikasi identitas dan uji tuntas pelanggan. API KYC kami memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan proses KYC, mulai dari orientasi pelanggan hingga pemantauan berkelanjutan, untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan meminimalkan risiko kejahatan keuangan. Dengan fitur seperti verifikasi identitas waktu nyata, verifikasi dokumen, dan penilaian risiko, Cleardil membantu organisasi menilai identitas dan latar belakang klien mereka dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu organisasi mengurangi risiko paparan terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
DataSpike
dataspike.io
Berdayakan bisnis Anda dengan solusi KYC kami yang efisien dan efektif. Verifikasi pelanggan Anda dengan cepat, pertahankan kepatuhan, dan cegah penipuan untuk pengalaman orientasi yang lancar.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI mentransformasi industri terbesar di dunia dengan paket AI SaaS. Aplikasi AI prediktif dan generatif SymphonyAI meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas untuk bisnis ritel, CPG, jasa keuangan, manufaktur industri, media, dan TI perusahaan. SymphonyAI telah berkembang pesat dari sebuah startup pada tahun 2017 menjadi perusahaan AI terkemuka dengan lebih dari 3.000 pemimpin dan ilmuwan data berbakat yang memecahkan masalah bisnis paling menantang di dunia.
Vouched
vouched.id
Vouched adalah kecerdasan buatan dan visi komputer pemenang penghargaan yang mendukung verifikasi identitas visual ujung ke ujung, KYC, KYP, dan deteksi penipuan online secara real-time. Sebagai ahli di lebih dari 600+ dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah di 70+ negara, Vouched membantu bank, sumber daya manusia, dan penyedia layanan kesehatan dengan lancar memverifikasi, memasukkan, dan mengelola identitas pengguna untuk mendukung akses ke layanan paling penting dalam kehidupan.
Flagright
flagright.com
Flagright adalah platform kepatuhan asli AI, terpusat, tanpa kode yang mengubah kepatuhan AML dan manajemen risiko untuk lembaga keuangan. Platform kami memanfaatkan kekuatan AI generatif untuk meningkatkan operasi kepatuhan dengan pemantauan transaksi real-time, manajemen kasus yang canggih, dan investigasi proaktif berbasis AI. Rangkaian komprehensif kami juga mencakup penilaian risiko pelanggan dinamis yang menyesuaikan dengan perkembangan risiko dan tuntutan peraturan, serta penyaringan AML kami yang canggih, pemantauan pedagang, Forensik AI, dan banyak fitur lainnya. Komitmen Flagright terhadap keunggulan tercermin dalam pemrosesan aktivitas mencurigakan secara real-time dan integrasi layanan yang cepat, biasanya hanya dalam seminggu, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan standar industri yang hanya membutuhkan waktu 2-4 bulan. Ketangkasan ini, dikombinasikan dengan pendekatan holistik, menempatkan nasabah kami di garis depan dalam kepatuhan terhadap kejahatan keuangan.
© 2025 WebCatalog, Inc.