אלטרנטיבות - Parallel Markets

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, שנוסדה ב-2011, מספקת פתרונות למניעת הונאות ואבטחת סייבר המזהים הונאות מיקום ועוזרים לאמת את הזהות הדיגיטלית האמיתית של המשתמש. פתרונות ההונאה והתאימות של החברה, מהימנים על ידי מותגים ורגולטורים מובילים בעשר השנים האחרונות, מאושרים על ידי עשרות רגולטורים, מותקנים על למעלה מ-400 מיליון מכשירים ומנתחים למעלה מ-10 מיליארד עסקאות בשנה. הפתרונות של GeoComply משלבים אינטליגנציה של מיקום, מכשירים וזהות ולמידת מכונה מתקדמת כדי לזהות ולסמן פעילות הונאה. על ידי שילוב הפתרונות של GeoComply בתהליכים ובמנועי הסיכונים שלהם, ארגונים יכולים לזהות הונאה מוקדם יותר במעורבות המשתמש, לבסס טוב יותר את הזהות הדיגיטלית האמיתית שלהם ולהעצים את האמון הדיגיטלי. המוצרים עטורי הפרסים של GeoComply מבוססים על טכנולוגיות שפותחו עבור שוק המשחקים המקוונים והימורי הספורט בארה"ב המוסדר והמורכב. מעבר ל-iGaming, GeoComply מספקת פתרונות זיהוי הונאה במיקום גיאוגרפי לשידורי וידאו ותעשיית הבנקאות המקוונת, התשלומים ומטבעות הקריפטו, תוך בניית רשימה מרשימה של לקוחות, כולל Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ו-FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid היא פלטפורמה עם חבילת מוצרים המאפשרת למפתחים לבנות יישומים פיננסיים שיכולים לקיים אינטראקציה עם חשבונות בנק, לבצע תשלומים ולנהל סיכונים. זה מאפשר למשתמש לאמת ולקשר בקלות את חשבון הבנק שלו לכל אפליקציה ולהשתמש בפונקציונליות כמו בנק מתוך אותה אפליקציה. עם Plaid, תוכל לפתח אפליקציות המסונכרנות עם חשבונות הבנק של המשתמשים כדי לעקוב ולנהל את התקציבים שלהם, ולהעביר כספים. בעיקרו של דבר, הוא משמש כמקשר בין בנקים לטכנולוגיות פיננסיות. מספר מותגים ידועים כמו Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood ו-Level Money משתמשים כיום במוצרים ובפתרונות של Plaid. במקרה של שירות משאבי אנוש מקוון משולב פופולרי Gusto, היא משתמשת בפונקציונליות המסלקה האוטומטית (ACH) של Plaid כדי להפעיל את שירות ההפקדה הישירה של השכר שלה. פינטקים אחרים כמו אפליקציית התקציב Level Money מנצלים את הפלטפורמה כדי לאחד ולנקות נתונים מחשבונות הבנק השונים של המשתמש כדי לעזור להם לנהל ולתקצב את כספם. במובן הרחב, Plaid משתרעת על פלחים קריטיים של שירותים פיננסיים כולל הגדרת תשלומים ואימות נתונים פיננסיים. זה יכול לעזור לך לארגן ולבצע תשלומי ACH, לאסוף נתוני עסקאות, לאמת את זהות המשתמש, לבחון נתוני תעסוקה והכנסה, להעריך את הסיכון של משתמשים, ולהטמיע אינטגרציות בנקאיות ישירות בתוך תזרימי לווים. פיתוח אפליקציה משלך מעולם לא נעשה קל יותר - עם מספר שורות קוד בלבד, תוכל להתאים את Plaid לכל מה שאתה בונה. סקירה כללית של היתרונות של Plaid: אימות ACH טוב יותר אימות חשבונות עבור תשלומים מבנק לבנק נעשה פשוט יותר, מהיר יותר וידידותי יותר למשתמש. תוכל לאמת העברות באופן מיידי מבלי להמתין להפקדות מיקרו, כמו גם להפחית עסקאות שנכשלו על ידי אימות והכוונה של משתמשים לכיוון ACH. זה מביא לחוויית משתמש חלקה מכיוון שאתה יכול להגדיר משתמשים בהתבסס על מידע שהם כבר יודעים, ולמעשה מבטל ציד בפנקסי צ'קים. זה גם מגביר את ההמרות בכך שהוא מאפשר לך לפרוס זרימה מותאמת לנייד שממירה הרבה יותר טוב. בדוק יתרות בזמן אמת העבודה עם נתונים פיננסיים מפושטת עם Plaid. בכמה שלבים בלבד תוכל למשוך נתונים היסטוריים ויתרה בזמן אמת, ולקבל מידע על יתרה עדכנית וזמינה ופרטים על מצב וסוג החשבון. אתה יכול לבדוק ברגע את יתרות המשתמשים שלך בכל פעם שאתה צריך לבצע העברה. זה עוזר למנוע משיכת יתר ומאפשר מימון מראש של עסקאות עם תובנה לגבי יתרות. יתרה מזאת, על ידי השגת נראות של הכספים הזמינים לפני ההעברה, אתה מונע עמלות קרן שאינה מספקת (NSF), ובכך מפחית אם לא מבטל לחלוטין את עלות ההונאה. צמצום הונאה בנקאית Plaid מאפשרת לך להשתמש בנתוני בנק כדי לאמת זהויות ולהפחית את הונאות הבנק. אתה יכול לבסס את זהויות המשתמש כגון שם, מספר טלפון, כתובת ואימייל, ולבדוק את המידע מול מה שמופיע בבנק. תוכל להכיר את המשתמשים שלך באמצעות בדיקת זהות פשוטה שמתאפשרת עוד יותר על ידי מילוי אוטומטי של טפסים המבוססים על פרטי בעל החשבון הרשומים בבנק. עסקאות נקיות ומסווגות ניהול הכסף מתייעל כאשר אתה מקבל נתוני עסקאות נקיים ומסווגים שנמשכים עד 24 חודשים אחורה. יהיו לך פרטים טובים יותר על עסקאות כאשר אתה ממוקם בהקשר עם מידע גיאוגרפי, סוחר וקטגוריה. עם נתונים אמינים בזמן אמת הנמתחים כמה שיותר רחוק, אתה מקבל תובנות חשובות כדי לשרת את הלקוחות שלך טוב יותר ולהפחית עלויות עם חיבורים עם אחזור נמוך שאינם דורשים משאבים טכניים נוספים. אמת את נכסי הלווה ישירות מהמקור. לווים יכולים לקשר את חשבונות הבנק שלהם תוך שניות כדי למקסם את ההמרות. אתה מקבל מהירויות עיבוד מהירות עם טכנולוגיה משולבת שמחברת בצורה חלקה את Plaid לחוויה שלך כדי להפחית את החיכוך ללווה. כמו כן מזרז חיבורים היא המחויבות לאבטחה כגון שימוש בהצפנת 256 סיביות AES ברמה ארגונית שמגיעה עם בדיקות חדירה רגילות לרשת וסקירות אבטחה.

Onfido

onfido.com

Onfido, חברת Entrust, עוזרת לעסקים לבנות אימות זהות אוטומטי סביב הצרכים הייחודיים שלהם עם פתרון אימות זהות מקצה לקצה, מופעל בינה מלאכותית. אנו מסייעים ל-1,200+ עסקים ליצור קשרים פתוחים, מאובטחים ומכילים עם הלקוחות שלהם. פלטפורמת הזהות האמיתית שלנו מסייעת לעסקים להצטרף ללקוח בצורה חלקה בקנה מידה, תוך עצירת הונאה וניווט ב-KYC, AML ודרישות רגולטוריות אחרות.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube היא פלטפורמת הכל-באחד לאוטומציה ופישוט של אימות זהות (IDV), איסור הלבנת הון (AML) ותאימות של Know Your Customer (KYC). הפלטפורמה המופעלת על ידי בינה מלאכותית מסייעת לעסקים לבצע אוטומציה של תהליכי הצטרפות לקוחות דיגיטליים ו-eKYC על ידי אימות זהותם באמצעות ביומטריה של פנים והתנהגות ואימות הביו-נתונים שלהם מול למעלה מ-3,000 נקודות נתונים ברחבי העולם. ComplyCube מפעילה כיום עסקים מבוססים ברחבי פינטק, בנקאות, טלקום, תחבורה ומסחר אלקטרוני.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub היא פלטפורמת האימות היחידה לאבטחת כל מסע המשתמש. עם פתרונות KYC/AML, KYB, ניטור עסקאות ומניעת הונאה של Sumsub הניתנים להתאמה אישית, אתה יכול לתזמן את תהליך האימות שלך, לקבל לקוחות נוספים ברחבי העולם, לעמוד בדרישות התאימות, להפחית עלויות ולהגן על העסק שלך. ל-Sumsub יש למעלה מ-2,000 לקוחות בתעשיית הפינטק, הקריפטו, התחבורה, המסחר והמשחקים כולל Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ו-TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato היא חברת טכנולוגיה המייעלת תהליכים הקשורים ל-KYC ו-AML תוך שימוש בכלי פתרונות בינה מלאכותית מתקדמים המכסים את כל הספקטרום של אתגרי הציות, החל מהכנסת לקוחות חדשים ועד למסד נתונים מקיף לניטור שוטף של לקוחות.

Veriff

veriff.com

Veriff מציעה תוכנת אימות זהות אוטומטית במיוחד המופעלת על ידי AI. הפלטפורמה שלהם נועדה להילחם בהונאה, להבטיח ציות ושמירה על לקוחות. עם Veriff, עסקים יכולים לבנות קהילות דיגיטליות מהימנות, לשפר את חווית המשתמש ולהניע צמיחה. השילוב של טכנולוגיית AI וצוותי אימות אנושיים פנימיים מאפשר ל-Veriff למנוע ביעילות פעילויות הונאה תוך מזעור חיכוך עבור משתמשים אמיתיים במהלך מסע הלקוח שלהם. פתרונות אימות הזהות שלהם כוללים אימות מסמכים וזהות רב עוצמה, הוכחת כתובת, בדיקות אימות מסד נתונים ואימות גיל. תכונות אלו מסייעות לייעל את תהליכי הכניסה למטוס, לעמוד בתקנות ולהפוך בדיקות גיל לאוטומטיות כדי להבטיח את האבטחה והבטיחות של כל המשתמשים. Veriff מציעה גם פתרונות Know Your Customer (KYC), לרבות בדיקות קליטה של KYC ובדיקת AML לניטור שוטף והגנה מפני פעילויות פוטנציאליות להלבנת הון. בנוסף, תכונת האימות הביומטרי שלהם מאפשרת גישה ללא סיסמה ומאובטחת לחשבון, בעוד שתכונת הערכת הגיל שלהם משפרת המרות באמצעות אימות גיל מבוסס סלפי. כדי להפחית ביעילות הונאה, Veriff מספקת שירותי הגנה מפני הונאה כדי להגן על עסקים מפני הונאת זהות, כמו גם מודיעין הונאה כלים לשיפור מאמצי הפחתת הונאות עם יכולות מודיעין מתקדמות. בסך הכל, הזהות המופעלת על ידי AI של Veriff תוכנת אימות מסייעת לעסקים לבסס אמון ושקיפות באינטרנט, להגן מפני פעילויות הונאה, לעמוד בתקנות ולהתרחב ברחבי העולם.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy היא פלטפורמה גלובלית לאימות זהות, מניעת הונאה ותאימות, הידועה בעיקר בזכות שירות אימות הזהות שלה מקצה לקצה. על ידי שילוב של בינה מלאכותית, טכנולוגיה ביומטרית וצוות פנימי של מומחי KYC, iDenfy מסייעת במניעת הונאה ושמירה על תאימות תוך הבטחת תהליך הצטרפות לקוחות ידידותי למשתמש. לאחרונה, iDenfy הציגה גרסת KYB משלה, פתרון אימות עסקי הניתן להתאמה אישית מלאה.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., מספקת פתרונות אימות זהות דיגיטלית לפי דרישה עבור צורכי KYC, הונאה ואימות גיל. הפתרונות המדויקים, המהירים והמאובטחים שלה זמינים באמצעות IDN-Direct, פתרון מבוסס API המשתלב במערכות ובתהליכים של לקוחות, ובאמצעות IDN-Portal שיכול לפעול תוך פחות משעה. ניתן להשתמש ב-Intellicheck דרך מכשיר נייד, דפדפן או סורק קמעונאי.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird היא פלטפורמת ציות וסיכונים המסייעת למוסדות פיננסיים לייעל את חקירות הפשע הפיננסי ואת פעולות התוכנית. הפלטפורמה פועלת כמקור אמת אחד, ומחברת נתוני לקוחות, ניהול תיקים, חקירות ודיווח רגולטורי לפתרון אחד. ניתן לעבוד על מקרים ב- Hummingbird מכל נקודת התחלה (הכל ממעקב אחר עסקאות והתראות הונאה ועד בדיקות KYC ו-KYB מסומנות). Hummingbird מספקת חבילה נרחבת של כלי חקירה, כולל הדמיות נתונים, פרופילי לקוחות מפורטים, בקשות משולבות למידע (RFIs) ועוד. צוותי תאימות נהנים גם מפיקוח ובקרות משופרים עם זרימות עבודה הניתנות להתאמה אישית, ניתוח מפורט ומסלולי ביקורת מקיפים. בנוסף ליעילות רבה יותר עבור צוותי תאימות, Hummingbird גם מייחדת את עצמה בכך שהיא מציעה פתרון גמיש וניתן להרחבה באופן ייחודי. בין אם זה החלפת ספקי ניטור עסקאות, שילוב נתונים נוספים של צד שלישי או הגשת דוחות רגולטוריים בתחומי שיפוט חדשים, אתה יכול בקלות ליצור פתרון מותאם בצורה מושלמת עם Hummingbird.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo היא פלטפורמת הזהות העולמית, מהימנה על ידי חברות מובילות לצרכי האימות שלהן. Trulioo מציע אימות עסקים ואנשים ברחבי העולם, מכסה 195 מדינות ויכול לאמת יותר מ-13,000 מסמכי זיהוי ו-700 מיליון ישויות עסקיות תוך בדיקה מול יותר מ-6,000 רשימות מעקב. חבילת היכולות המקיפה שלו, המשולבת על פני פלטפורמה אוטומטית אחת, מפעילה זרימות עבודה מותאמות להתאמה אישית המותאמות לכל דרישת שוק. בשילוב הטכנולוגיה המתקדמת שלה עם ידע אימות מומחה בשווקים מגוונים, Trulioo מאפשרת את רמות הבטחת האימות הגבוהות ביותר, מייעלת את עלויות ההטמעה וטיפוח האמון בכלכלה הדיגיטלית העולמית.

NorthRow

northrow.com

NorthRow היא תוכנת ענן עטורת פרסים ומאובטחת ביותר KYC (הכר את הלקוח שלך), ID&V (זהות ואימות) המסייעת לצוותי תאימות עם טרנספורמציה דיגיטלית מייעול התהליכים שלהם לנראות משופרת בקנה מידה. עם ניסיון נרחב ופתרונות תוכנה מובילים, NorthRow עוזרת לעסקים להצליח להכניס לקוחות ועובדים חדשים. אנו עושים זאת באמצעות יכולות תאימות, ניטור ותיקון חזקות המעניקות לך שקט נפשי בידיעה שהנטל של ניהול סיכונים מטופל. אנו נותנים לך יותר זמן להתמקד במשימה החשובה ביותר - גידול העסק שלך בבטחה.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 היא פלטפורמת הצטרפות ללקוח שעוזרת לזהות סיכוני הונאה והלבנת הון מהר יותר, חלקה ומדויקת יותר מאשר אימותים ידניים מסורתיים. בתוך זרימת עבודה אחת של אימות, המערכת שלנו מבצעת את חמשת האימותים הבאים: 1. בדיקה ביומטרית מזהה ומבוססת NFC של למעלה מ-10,000 מסמכים שהונפקו על ידי הממשלה מ-195 מדינות. 2. AML PEPs וסנקציות בדוק את כל הרשימות הגלובאליות כדי לוודא שהלקוח שלך לא מקבל סנקציות 3. FCA Open Banking הצהרות דיגיטליות - קבל אוטומטית את דפי הבנק המאומתים של הלקוח שלך בצורה דיגיטלית 4. אימות כתובת מול פנקס הבחירות ומקורות כתובות אחרים בבריטניה 5. אימות מקור כספי משופר עבור אזורי סיכון גבוהים כגון שינוע.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage היא המובילה בתחום מודיעין הפשע הפיננסי. כשותף המהימן שלך, אנו מספקים לעסקים פתרון מלא של פשיעה פיננסית החורג ממידע וטכנולוגיה. המומחיות הענפה שאין כמותה מאפשרת לנו לספק במהירות תובנות ניתנות לפעולה שעוזרות לך להילחם בסיכונים בצורה חסכונית ולעמוד בדרישות הרגולטוריות. אנו מתאימים את הפתרונות המובילים שלנו לצרכים הספציפיים שלך, כך שתוכל להתמקד בעסק הליבה שלך, לא רק בציות. איתנו כשותף שלך, אתה יכול להרגיש בטוח שיש לך את המסגרת הנכונה להילחם בפשעים פיננסיים תוך שליטה על העלויות. הלקוחות שלנו מעניקים לנו באופן עקבי דירוגי שביעות רצון של 100% כי אנחנו לא מפסיקים עד שאתה מרוצה לחלוטין. אנו מספקים טכנולוגיית סיכונים מובילה המופעלת על ידי ComplyData - סנקציות גלובליות מאומתות על ידי בינה מלאכותית, רשימות מעקב, PEPs, מדיה רעה, RCA, נתונים ארגוניים ו-UBO. חבילת יישומי FRAML שלנו מכסה את מחזור החיים של הלקוח מהסריקה הראשונית של לקוחות ועסקים ועד לניטור סיכונים עסקיים מתמשכים. באופן ספציפי, המוצרים שלנו כוללים: - סינון וניטור סנקציות ורשימות מעקב - סינון וניטור מדיה לרעה - סינון תשלומים - ניטור עסקאות - איתור הונאה - הכר את העסק שלך (KYB)

Vespia

vespia.io

Taktikal

taktikal.com

Taktikal הוא כלי רב עוצמה לאוטומציה של זרימת עבודה עבור הליכי הצטרפות לקוחות עם חתימה אלקטרונית מובנית על מסמכים, אימות זהות, תאימות ל-AML ו-KYC, איטום מסמכים ועוד. מוסדות פיננסיים גלובליים, ממשלות, מלכ"רים ומובילי תעשייה אחרים מהימנים על Taktikal עבור פתרונות ההטמעה האמינים והמאובטחים שלנו ללקוחות.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil הוא פתרון תאימות מבוסס ענן מקצה לקצה Know Your Customer (KYC) שמייעל את תהליך אימות הזהות ובדיקת הנאותות של הלקוח. ה-KYC API שלנו מאפשר לארגונים להפוך את תהליך ה-KYC לאוטומטי, החל מכניסת לקוחות ועד לניטור מתמשך, כדי לעזור להבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות ולמזער את הסיכון לפשע פיננסי. עם תכונות כמו אימות זהות בזמן אמת, אימות מסמכים והערכות סיכונים, Cleardil עוזרת לארגונים להעריך במהירות ובדייקנות את הזהות והרקע של הלקוחות שלהם. זה עוזר לארגונים להפחית את הסיכון שלהם לחשיפה להלבנת הון, מימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.

DataSpike

dataspike.io

העצים את העסק שלך עם פתרון KYC היעיל והיעיל שלנו. אמת במהירות את הלקוחות שלך, שמור על תאימות ומניעת הונאה לחוויית כניסה חלקה.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner היא ספקית פתרונות נגד הלבנת הון, הונאה וסיכונים שהוקמה בשנת 2019. מטרתנו הייתה לספק פתרונות AML חסכוניים שעסקים בכל הגדלים יכולים להשתמש בהם. המטרה העיקרית של Sanction Scanner היא להילחם בפשעים פיננסיים. בעזרת הפתרונות שלנו, חברות מסקרות את לקוחותיהן, עוקבות אחר עסקאות ומזהות התנהגות חשודה. נכון להיום, 300+ מוסדות מיותר מ-50 מדינות משתמשים ב-Sanction Scanner כדי למזער את הסיכונים הפיננסיים שלהם בהתאם לתקנות המשתנות של כל מדינה. הוא משרת לקוחות מתעשיות שונות, כגון בנקאות, השקעות, פיננסים, ביטוח, תשלום ופינטק, קריפטו, העברת כספים, ליסינג ופקטורינג.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI משנה את התעשיות הגדולות בעולם עם AI SaaS ארוז. יישומי בינה מלאכותית חזויה ויצרנית של SymphonyAI מגבירים את הצמיחה והפרודוקטיביות עבור עסקים בקמעונאות, CPG, שירותים פיננסיים, ייצור תעשייתי, מדיה ו-IT ארגוני. SymphonyAI גדלה במהירות מסטארט-אפ ב-2017 לחברת בינה מלאכותית ארגונית מובילה עם למעלה מ-3,000 מנהיגים מוכשרים ומדעני נתונים הפותרים את הבעיות העסקיות המאתגרות ביותר בעולם.

Vouched

vouched.id

Vouched הוא בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת עטורת פרסים המאפשרים אימות זהות חזותית מקצה לקצה, KYC, KYP וזיהוי הונאה מקוון בזמן אמת. Vouched, מומחה ליותר מ-600 מסמכי זהות שהונפקו על ידי הממשלה ב-70+ מדינות, מסייע לבנקים, משאבי אנוש וספקי שירותי בריאות לאמת בצורה חלקה, להכניס ולנהל את זהות המשתמש כדי להעניק גישה לשירותים הקריטיים ביותר של החיים.

Checkboard

checkboard.com

צ'קבורד היא פלטפורמת התאימות הכל-באחד שלך. שבסיסה בבריטניה, צ'קבורד מציעה למשרדי עורכי דין, מעבירים, סוכני נדל"ן, בעלי דירות ומפתחי נכסים את היכולת לבצע את בדיקות AML, KYC וזיהוי ביומטרי היקרים ביותר. מאפשר למקצוענים בתחום הנכסים אוטונומיה מלאה מכיוון שהם יכולים להפעיל אותם ישירות מפלטפורמת Checkboard החלקה ולקבל דוח מדורג מקיף על לקוחותיהם תוך 15 דקות.

Flagright

flagright.com

Flagright היא פלטפורמת עמידה ב-AI, ריכוזית ללא קוד, שמשנה את תאימות AML וניהול סיכונים עבור מוסדות פיננסיים. הפלטפורמה שלנו רותמת את הכוח של AI מחולל כדי לשפר את פעולות התאימות עם ניטור עסקאות בזמן אמת, ניהול תיקים מתוחכם וחקירות מונעות בינה מלאכותית. החבילה המקיפה שלנו כוללת גם הערכת סיכוני לקוחות דינמית שמתאימה את עצמה לסיכונים ולדרישות הרגולטוריות המתפתחות, לצד סינון AML האיתן שלנו, ניטור סוחרים, AI Forensics, בין תכונות רבות אחרות. המחויבות של Flagright למצוינות באה לידי ביטוי בעיבוד בזמן אמת של פעילויות חשודות ובשילוב השירות המהיר שלה, בדרך כלל רק שבוע, שיפור משמעותי ביחס לסטנדרט התעשייה של 2-4 חודשים. זריזות זו, בשילוב עם גישה הוליסטית, מציבה את לקוחותינו בחזית הציות לפשע פיננסי.