ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est le leader du renseignement sur la criminalité financière. En tant que partenaire de confiance, nous fournissons aux entreprises une solution complète contre la criminalité financière qui va au-delà des données et de la technologie. Notre expertise sectorielle inégalée nous permet de fournir rapidement des informations exploitables qui vous aident à lutter de manière rentable contre les risques et à répondre aux exigences réglementaires. Nous adaptons nos solutions de pointe à vos besoins spécifiques afin que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier, et pas seulement sur la conformité. Avec nous comme partenaire, vous pouvez être sûr de disposer du cadre adéquat pour lutter contre la criminalité financière tout en maîtrisant les coûts. Nos clients nous donnent systématiquement un taux de satisfaction de 100 % car nous ne nous arrêtons pas tant que vous n'êtes pas entièrement satisfait. Nous fournissons une technologie de gestion des risques de pointe optimisée par ComplyData : sanctions mondiales, listes de surveillance, PEP, médias indésirables, données RCA, d'entreprise et UBO, provenant de l'IA et vérifiées par des humains. Notre suite d'applications FRAML couvre le cycle de vie du client, depuis la sélection initiale des clients et des entreprises jusqu'à la surveillance des risques commerciaux en cours. Plus précisément, nos produits comprennent : - Contrôle et surveillance des sanctions et des listes de surveillance - Criblage et surveillance des médias indésirables - Criblage des paiements - Surveillance des transactions - Détection de fraude - Know Your Business (KYB)