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ClearDil
cleardil.com
Cleardil est une solution cloud de conformité Know Your Customer (KYC) de bout en bout qui rationalise le processus de vérification d'identité et de diligence raisonnable des clients. Notre API KYC permet aux organisations d'automatiser le processus KYC, de l'intégration des clients à la surveillance continue, pour garantir la conformité aux exigences réglementaires et minimiser le risque de criminalité financière. Avec des fonctionnalités telles que la vérification d'identité en temps réel, la vérification de documents et l'évaluation des risques, Cleardil aide les organisations à évaluer rapidement et avec précision l'identité et les antécédents de leurs clients. Il aide les organisations à réduire leur risque d'exposition au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres délits financiers.
DataSpike
dataspike.io
Renforcez votre entreprise avec notre solution KYC efficace et efficiente. Vérifiez rapidement vos clients, maintenez la conformité et prévenez la fraude pour une expérience d'intégration transparente.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner est un fournisseur de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude et les risques créé en 2019. Notre objectif était de fournir des solutions AML rentables que les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser. L'objectif principal de Sanction Scanner est de lutter contre la criminalité financière. Grâce à nos solutions, les entreprises filtrent leurs clients, surveillent les transactions et détectent les comportements suspects. À ce jour, plus de 300 institutions dans plus de 50 pays utilisent Sanction Scanner pour minimiser leurs risques financiers conformément aux réglementations changeantes de chaque pays. Elle sert des clients de divers secteurs, tels que la banque, l'investissement, la finance, l'assurance, les paiements et les technologies financières, la cryptographie, le transfert d'argent, le crédit-bail et l'affacturage.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI transforme les plus grandes industries du monde grâce à des solutions SaaS d'IA packagées. Les applications d'IA prédictive et générative SymphonyAI stimulent la croissance et la productivité des entreprises des secteurs de la vente au détail, des produits de grande consommation, des services financiers, de la fabrication industrielle, des médias et de l'informatique d'entreprise. SymphonyAI est rapidement passée d'une start-up en 2017 à une société leader en matière d'IA d'entreprise, comptant plus de 3 000 dirigeants et data scientists talentueux qui résolvent les problèmes commerciaux les plus complexes au monde.
Vouched
vouched.id
Vouched est une intelligence artificielle et une vision par ordinateur primées qui permettent la vérification de l'identité visuelle de bout en bout, le KYC, le KYP et la détection des fraudes en ligne en temps réel. Expert sur plus de 600 documents d'identité émis par le gouvernement dans plus de 70 pays, Vouched aide les banques, les ressources humaines et les prestataires de soins de santé à vérifier, intégrer et gérer de manière transparente l'identité des utilisateurs pour faciliter l'accès aux services les plus critiques de la vie.
Flagright
flagright.com
Flagright est une plateforme de conformité native, centralisée et sans code, basée sur l'IA, qui transforme la conformité AML et la gestion des risques pour les institutions financières. Notre plateforme exploite la puissance de l'IA générative pour améliorer les opérations de conformité grâce à une surveillance des transactions en temps réel, une gestion sophistiquée des cas et des enquêtes proactives basées sur l'IA. Notre suite complète comprend également une évaluation dynamique des risques client qui s'adapte à l'évolution des risques et des exigences réglementaires, ainsi que notre solide filtrage AML, la surveillance des commerçants, l'IA Forensics, entre autres fonctionnalités. L'engagement de Flagright envers l'excellence se reflète dans son traitement en temps réel des activités suspectes et dans l'intégration rapide de ses services, généralement en une semaine seulement, une amélioration significative par rapport à la norme du secteur de 2 à 4 mois. Cette agilité, combinée à une approche holistique, place nos clients à l'avant-garde de la conformité en matière de criminalité financière.
PostGrid
postgrid.com
PostGrid Address Verification est une solution de validation d'adresse postale en temps réel permettant de vérifier, valider, normaliser, corriger automatiquement et enrichir toutes les adresses de vos clients avec notre base de données d'adresses certifiées CASS et SERP. Grâce à notre API de vérification d'adresse standard, vous pouvez facilement valider les adresses américaines et canadiennes en temps réel. Avec notre API de vérification d'adresse internationale, vous pouvez vérifier les adresses dans plus de 245 pays à travers le monde. Assurez-vous que les adresses de vos clients sont à jour et assurez une délivrabilité précise du courrier.
Alloy
alloy.com
Alloy est la plateforme de décision d'identité qui aide les banques et les sociétés de technologie financière à automatiser leurs décisions d'intégration, de surveillance des transactions et de souscription de crédit.