ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.
Alloy
alloy.com
Alloy es una plataforma que conecta más de 160 fuentes de datos para automatizar decisiones de identidad y monitoreo en empresas financieras.
CloudABIS
m2sys.com
CloudABIS es un sistema basado en la nube para identificación biométrica, que permite gestionar y analizar identidades de manera segura y eficiente.
Vespia
vespia.io
Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.
Lightico
lightico.com
Lightico es una plataforma que permite la recopilación de documentos, firmas electrónicas y verificación de identidad para procesos seguros y eficaces en préstamos y servicios.
Ondato
ondato.com
Ondato es una plataforma de verificación de identidad que optimiza procesos KYC y AML utilizando herramientas de IA, facilitando la incorporación y monitorización de clientes.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.
Socure
socure.com
Socure es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que automatiza el cumplimiento regulatorio y evalúa la legitimidad de los datos del cliente.
Prembly
prembly.com
Prembly es una app que ofrece verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y verificación de antecedentes, adecuada para mercados emergentes.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI es una plataforma de IA que mejora la eficiencia operativa y transforma procesos en industrias como retail, finanzas y TI, mediante herramientas predictivas y generativas.
AML Watcher
amlwatcher.com
AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify automatiza la recolección de datos personales de empleados y solicitantes, permitiendo enviar y verificar información de forma segura desde cualquier dispositivo.
Signicat
signicat.com
Signicat es una plataforma de identidad digital y firma electrónica que permite firmar documentos de forma segura y gestionar identidades en diversas industrias.
IntelleWings
intellewings.com
IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Parallel Markets ofrece infraestructura de verificación de identidad para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de KYC y seguridad del usuario.
ClearDil
cleardil.com
ClearDil es una solución basada en la nube para la verificación de identidad y cumplimiento KYC, que automatiza procesos de debida diligencia del cliente.
DataSpike
dataspike.io
DataSpike es una solución KYC que permite verificar rápidamente a los clientes, mantener la compliance y prevenir fraudes durante el proceso de incorporación.
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