Alternativas - Taktikal

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Fundada en 2011, GeoComply ofrece soluciones de ciberseguridad y prevención de fraude que detectan fraudes de ubicación y ayudan a verificar la verdadera identidad digital de un usuario. Con la confianza de marcas y reguladores líderes durante los últimos diez años, las soluciones de cumplimiento y fraude de la compañía están aprobadas por docenas de reguladores, están instaladas en más de 400 millones de dispositivos y analizan más de 10 mil millones de transacciones al año. Las soluciones de GeoComply incorporan inteligencia de ubicación, dispositivo e identidad y aprendizaje automático avanzado para detectar y señalar actividades fraudulentas. Al integrar las soluciones de GeoComply en sus procesos y motores de riesgo, las organizaciones pueden identificar el fraude en una fase más temprana de la interacción del usuario, establecer mejor su verdadera identidad digital y potenciar la confianza digital. Los productos galardonados de GeoComply se basan en tecnologías desarrolladas para el complejo y altamente regulado mercado de apuestas deportivas y juegos en línea de EE. UU. Más allá de iGaming, GeoComply ofrece soluciones de detección de fraude por geolocalización para emisoras de video en tiempo real y las industrias de banca en línea, pagos y criptomonedas, creando una impresionante lista de clientes, incluidos Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings y FanDuel.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid es una plataforma con un conjunto de productos que permite a los desarrolladores crear aplicaciones financieras que pueden interactuar con cuentas bancarias, ejecutar pagos y gestionar riesgos. Permite al usuario autenticar y vincular fácilmente su cuenta bancaria a cualquier aplicación y utilizar funciones similares a las de un banco desde esa aplicación. Con Plaid, podrá desarrollar aplicaciones que se sincronicen con las cuentas bancarias de los usuarios para rastrear y administrar sus presupuestos y transferir fondos. Básicamente, sirve como vínculo entre los bancos y las tecnologías financieras. Varias marcas destacadas como Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood y Level Money utilizan actualmente los productos y soluciones de Plaid. En el caso del popular servicio integrado de recursos humanos en línea Gusto, utiliza la funcionalidad de cámara de compensación automatizada (ACH) de Plaid para impulsar su servicio de depósito directo de nómina. Otras fintech, como la aplicación de presupuesto Level Money, utilizan la plataforma para consolidar y limpiar datos de las diversas cuentas bancarias de los usuarios para ayudarlos a administrar y presupuestar su dinero. En un sentido amplio, Plaid abarca segmentos críticos de servicios financieros, incluida la configuración de pagos y la validación de datos financieros. Puede ayudarle a organizar y ejecutar pagos ACH, recopilar datos de transacciones, validar la identidad del usuario, examinar datos de empleo e ingresos, evaluar el riesgo de los usuarios e integrar integraciones bancarias directamente dentro de los flujos de prestatarios. Desarrollar su propia aplicación nunca ha sido tan fácil: con solo unas pocas líneas de código, puede integrar Plaid en cualquier cosa que esté creando. Descripción general de los beneficios de Plaid: Mejor autenticación ACH La autenticación de cuentas para pagos de banco a banco se hace más simple, rápida y fácil de usar. Podrá autenticar transferencias instantáneamente sin esperar microdepósitos, así como reducir las transacciones fallidas al autenticar y dirigir a los usuarios hacia ACH. Esto da como resultado una experiencia de usuario perfecta, ya que puede configurar usuarios en función de la información que ya conocen, eliminando efectivamente la búsqueda de chequeras. También aumenta las conversiones al permitirle implementar un flujo optimizado para dispositivos móviles que convierte mucho mejor. Consultar saldos en tiempo real Trabajar con datos financieros se simplifica con Plaid. En solo unos pocos pasos, puede obtener datos históricos y saldo en tiempo real, y obtener información del saldo actual y disponible y detalles sobre el estado y el tipo de cuenta. Podrás consultar en un instante los saldos de tus usuarios cada vez que necesites realizar una transferencia. Ayuda a prevenir sobregiros y permite la prefinanciación de transacciones con información sobre los saldos. Además, al obtener visibilidad de los fondos disponibles antes de realizar la transferencia, evita los cargos por fondos insuficientes (NSF), reduciendo así, si no eliminando por completo, el costo del fraude. Reducir el fraude bancario Plaid le permite utilizar datos bancarios para verificar identidades y reducir el fraude bancario. Puede corroborar las identidades de los usuarios, como nombre, número de teléfono, dirección y correo electrónico, y comparar la información con la que está registrada en el banco. Podrá conocer a sus usuarios mediante una simple verificación de identidad, que se facilita aún más mediante formularios de autocompletado basados ​​en la información del titular de la cuenta registrada en el banco. Transacciones limpias y categorizadas La administración del dinero se simplifica cuando obtiene datos de transacciones limpios y categorizados que se remontan a hasta 24 meses. Tendrá mejores detalles sobre las transacciones cuando se coloquen en contexto con información de geolocalización, comerciante y categoría. Con datos confiables y en tiempo real que se remontan lo más atrás posible, obtendrá información valiosa para brindar un mejor servicio a sus clientes y reducir costos con conexiones de baja latencia que no requieren recursos técnicos adicionales. Verifique los activos del prestatario directamente desde la fuente. Los prestatarios pueden vincular sus cuentas bancarias en segundos para maximizar las conversiones. Obtiene velocidades de procesamiento rápidas con una tecnología integrada que conecta perfectamente Plaid con su propia experiencia para reducir la fricción para el prestatario. También agilizar las conexiones es el compromiso con la seguridad, como el uso de cifrado AES de 256 bits de nivel empresarial que viene con pruebas periódicas de penetración de la red y revisiones de seguridad.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, una empresa de Entrust, ayuda a las empresas a crear una verificación de identidad automatizada en función de sus necesidades únicas con una solución de verificación de identidad de extremo a extremo impulsada por inteligencia artificial. Ayudamos a más de 1200 empresas a impulsar relaciones abiertas, seguras e inclusivas con sus clientes. Nuestra Real Identity Platform ayuda a las empresas a incorporar clientes a escala sin problemas, mientras detiene el fraude y navega por KYC, AML y otros requisitos regulatorios.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube es una plataforma todo en uno para automatizar y simplificar el cumplimiento de la verificación de identidad (IDV), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC). La plataforma impulsada por IA ayuda a las empresas a automatizar la incorporación de clientes digitales y los procesos eKYC verificando su identidad mediante biometría facial y de comportamiento y corroborando sus datos biológicos con más de 3000 puntos de datos en todo el mundo. Actualmente, ComplyCube impulsa empresas establecidas en los sectores de tecnología financiera, banca, telecomunicaciones, transporte y comercio electrónico.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub es la plataforma de verificación única para asegurar todo el viaje del usuario. Con las soluciones personalizables de KYC/AML, KYB, monitoreo de transacciones y prevención de fraude de Sumsub, puede orquestar su proceso de verificación, dar la bienvenida a más clientes en todo el mundo, cumplir con los requisitos de cumplimiento, reducir los costos y proteger su negocio. Sumsub tiene más de 2,000 clientes en las industrias FinTech, Crypto, Transportation, Trading and Gaming, incluidas Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, Didi, Poppy y TransferGo.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff ofrece un software de verificación de identidad altamente automatizado impulsado por IA. Su plataforma está diseñada para combatir el fraude, garantizar el cumplimiento y proteger a los clientes. Con Veriff, las empresas pueden crear comunidades digitales confiables, mejorar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento. La combinación de tecnología de inteligencia artificial y equipos internos de verificación humana permite a Veriff prevenir de manera efectiva actividades fraudulentas y, al mismo tiempo, minimizar la fricción para los usuarios genuinos durante el recorrido del cliente. Sus soluciones de verificación de identidad incluyen poderosa verificación de identidad y documentos, comprobante de domicilio, verificaciones de base de datos y validación de edad. Estas funciones ayudan a agilizar los procesos de incorporación, cumplir con las regulaciones y automatizar las verificaciones de edad para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Veriff también ofrece soluciones Conozca a su cliente (KYC), que incluyen verificaciones de incorporación KYC simplificadas y detección de AML para un monitoreo continuo y protección contra posibles actividades de lavado de dinero. Además, su función de autenticación biométrica permite el acceso seguro a la cuenta y sin contraseña, mientras que su función de estimación de edad mejora las conversiones a través de la verificación de la edad basada en selfies. Para mitigar eficazmente el fraude, Veriff proporciona servicios de protección contra fraude para proteger a las empresas del fraude de identidad, así como inteligencia contra el fraude. herramientas para mejorar los esfuerzos de mitigación del fraude con capacidades de inteligencia avanzadas. En general, el software de verificación de identidad impulsado por IA de Veriff ayuda a las empresas a establecer confianza y transparencia en línea, protegerse contra actividades fraudulentas, cumplir con las regulaciones y expandirse globalmente.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

IDENFY es una plataforma global de verificación de identidad, prevención de fraude y cumplimiento de todo en uno mejor conocida por su servicio de verificación de identificación de extremo a extremo. Al combinar la inteligencia artificial, la tecnología biométrica y un equipo interno de expertos en KYC, Idenfy ayuda a prevenir el fraude y mantener el cumplimiento, al tiempo que garantiza un proceso de incorporación de clientes fáciles de usar. Recientemente, Idenfy introdujo su propia versión KYB, una solución de verificación comercial totalmente personalizable.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato es una empresa de tecnología que agiliza los procesos relacionados con KYC y AML utilizando herramientas de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia que cubren todo el espectro de desafíos de cumplimiento, desde la incorporación de nuevos clientes hasta una base de datos integral para el monitoreo continuo de los clientes.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., ofrece soluciones de validación de identidad digital bajo demanda para necesidades de verificación de edad, fraude y KYC. Sus soluciones altamente precisas, rápidas y seguras están disponibles a través de IDN-Direct, una solución basada en API que se integra en los sistemas y procesos del cliente, y a través de IDN-Portal, que puede estar operativo en menos de una hora. Intellicheck se puede utilizar a través de un dispositivo móvil, un navegador o un escáner o punto de venta minorista.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow es un software en la nube KYC (conozca a su cliente) e ID&V (identidad y verificación) altamente seguro y galardonado que ayuda a los equipos de cumplimiento con la transformación digital, desde la optimización de sus procesos hasta una mayor visibilidad a escala. Con una amplia experiencia y soluciones de software líderes, NorthRow ayuda a las empresas a incorporar con éxito nuevos clientes y empleados. Hacemos esto a través de sólidas capacidades de cumplimiento, monitoreo y remediación que le brindan la tranquilidad de saber que la carga de la gestión de riesgos está a cargo. Le brindamos más tiempo para que se concentre en la tarea más importante: hacer crecer su negocio de forma segura.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo es la plataforma de identidad mundial, en la que confían empresas líderes para sus necesidades de verificación. Al ofrecer verificación de empresas y personas en todo el mundo, Trulioo cubre 195 países y puede verificar más de 13.000 documentos de identificación y 700 millones de entidades comerciales mientras lo compara con más de 6.000 listas de seguimiento. Su conjunto completo de capacidades internas, integradas en una única plataforma automatizada, impulsa flujos de trabajo de incorporación personalizables y adaptados para satisfacer cualquier requisito del mercado. Al combinar su tecnología de vanguardia con conocimiento experto en verificación en diversos mercados, Trulioo permite los niveles más altos de garantía de verificación, optimizando los costos de incorporación y fomentando la confianza en la economía digital global.

Verify 365

Verify 365

verify365.app

Verify 365 es una plataforma de incorporación de clientes que ayuda a identificar riesgos de fraude y lavado de dinero de forma más rápida, fluida y precisa que las verificaciones manuales tradicionales. Dentro de un flujo de trabajo de verificación, nuestro sistema lleva a cabo las siguientes cinco verificaciones: 1. Verificación de identificación biométrica y basada en NFC de más de 10,000 documentos emitidos por gobiernos de 195 países. 2. PEP y sanciones ALD Verifique todas las listas globales para asegurarse de que su cliente no sea sancionado 3. Estados de cuenta digitales de FCA Open Banking: obtenga automáticamente los extractos bancarios verificados de su cliente en formato digital 4. Verificación de direcciones con el registro electoral y otras fuentes de direcciones del Reino Unido 5. Verificación mejorada de la fuente de fondos para áreas de alto riesgo, como la transferencia.

Pascal

Pascal

pascal.vartion.com

Pascal es una plataforma de apoyo al cumplimiento diseñada para el personal de empresas de servicios financieros. Se utiliza principalmente para los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Diligencia debida del cliente (CDD), pero también se puede utilizar para seleccionar clientes potenciales y socios comerciales dentro y fuera del sector financiero. Los modelos de IA de Pascal analizan una variedad de datos de código abierto y datos específicos del cliente, utilizando técnicas de IA, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Esto permite que la herramienta "lea", interprete y estructure medios adversos en varios idiomas. Uno de los beneficios clave de Pascal es su capacidad para simplificar y acelerar los procesos de incorporación de clientes. Al automatizar gran parte del trabajo, Pascal ofrece a los usuarios una visión general clara y conocimientos en tan solo unos sencillos pasos. El monitoreo continuo es otra característica importante de Pascal. En lugar de controles periódicos, proporciona alertas en tiempo real cuando surgen riesgos o problemas, lo que garantiza que las organizaciones estén siempre actualizadas con sus clientes o terceros. Pascal también se centra en reducir los falsos positivos, proporcionar predicciones de relevancia más precisas y ahorrar tiempo a los usuarios. Está diseñado para evolucionar junto con las leyes y regulaciones cambiantes, lo que genera resultados cada vez más precisos. La interfaz de usuario de Pascal es muy intuitiva, lo que hace que la gestión del cumplimiento sea más sencilla y agradable. Sus funciones de colaboración permiten que diferentes partes interesadas, como el personal de atención al cliente y los gerentes de cumplimiento, trabajen juntos sin problemas. Además, Pascal garantiza la transparencia al registrar cada búsqueda y decisión, proporcionando un seguimiento de auditoría completo. Su solución segura está reforzada por la certificación y declaración de garantía ISAE 3402-II. En general, Pascal es una herramienta de cumplimiento eficiente, precisa y flexible que agiliza los procesos, reduce los falsos positivos y facilita la colaboración dentro de las organizaciones.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

La incorporación y el seguimiento de sus clientes de pequeñas empresas nunca ha sido tan sencillo. Con nuestras API fáciles de usar, ofertas de bricolaje sin código y servicios combinados personalizados que ofrecen opciones de participación de pequeñas empresas, lo ayudamos rápida y fácilmente a brindar verificación de clientes en tiempo real para la incorporación y monitoreo comercial eficiente de más pequeñas empresas a un precio muy bajo. punto de precio competitivo. Desarrollado por Markaaz Directory, nuestra base de datos patentada de información comercial de más de 300 millones de registros comerciales globales, el 98 % de los cuales son pequeñas empresas, nuestros datos siempre disponibles combinan datos firmográficos, de salud empresarial y de reputación para obtener una visión verdaderamente holística de cada empresa que desee. para verificar, monitorear o incorporar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Únase a nosotros en www.markaaz.com/enterprise/

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo que ayuda a las instituciones financieras a agilizar las investigaciones de delitos financieros y las operaciones de programas. La plataforma actúa como una única fuente de verdad, reuniendo datos de clientes, gestión de casos, investigaciones e informes regulatorios en una única solución. Los casos en Hummingbird se pueden trabajar desde cualquier punto de partida (desde monitoreo de transacciones y alertas de fraude hasta cheques KYC y KYB marcados). Hummingbird proporciona un amplio conjunto de herramientas de investigación, que incluyen visualizaciones de datos, perfiles detallados de clientes, solicitudes de información integradas (RFI) y más. Los equipos de cumplimiento también se benefician de una supervisión y controles mejorados con flujos de trabajo personalizables, análisis detallados y seguimientos de auditoría integrales. Además de impulsar una mayor eficiencia para los equipos de cumplimiento, Hummingbird también se distingue por ofrecer una solución excepcionalmente flexible y escalable. Ya sea cambiando de proveedor de monitoreo de transacciones, integrando datos adicionales de terceros o presentando informes regulatorios en nuevas jurisdicciones, puede crear fácilmente una solución perfectamente personalizada con Hummingbird.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage es líder en inteligencia sobre delitos financieros. Como su socio de confianza, brindamos a las empresas una solución completa contra delitos financieros que va más allá de los datos y la tecnología. Nuestra incomparable experiencia en la industria nos permite brindar rápidamente información procesable que lo ayudará a combatir los riesgos de manera rentable y cumplir con los requisitos regulatorios. Adaptamos nuestras soluciones de vanguardia a sus necesidades específicas para que pueda concentrarse en su negocio principal, no solo en el cumplimiento. Con nosotros como su socio, puede estar seguro de que cuenta con el marco adecuado para luchar contra los delitos financieros manteniendo los costos bajo control. Nuestros clientes constantemente nos otorgan calificaciones de satisfacción del 100 % porque no paramos hasta que usted esté completamente satisfecho. Proporcionamos tecnología de riesgo líder impulsada por ComplyData: sanciones globales, listas de vigilancia, PEP, medios adversos, RCA, datos corporativos y UBO obtenidos mediante inteligencia artificial y verificados por humanos. Nuestro conjunto de aplicaciones FRAML cubre el ciclo de vida del cliente, desde la evaluación inicial de clientes y empresas hasta el seguimiento de los riesgos comerciales continuos. Específicamente, nuestros productos incluyen: - Detección y monitoreo de sanciones y listas de vigilancia - Detección y monitoreo de medios adversos - Detección de pagos - Monitoreo de transacciones - Detección de fraude - Conozca su negocio (KYB)

Sanction Scanner

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner es un proveedor de soluciones contra el lavado de dinero, el fraude y los riesgos establecido en 2019. Nuestro objetivo era proporcionar soluciones ALD rentables que las empresas de todos los tamaños puedan utilizar. El objetivo principal de Sanction Scanner es luchar contra los delitos financieros. Con nuestras soluciones, las empresas examinan a sus clientes, monitorean transacciones y detectan comportamientos sospechosos. A la fecha, más de 300 instituciones de más de 50 países utilizan Sanction Scanner para minimizar sus riesgos financieros de acuerdo con las regulaciones cambiantes de cada país. Atiende a clientes de diversas industrias, como banca, inversiones, finanzas, seguros, pagos y fintech, criptomonedas, transferencias de dinero, arrendamiento y factoring.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard es su plataforma de cumplimiento todo en uno. Con sede en el Reino Unido, Checkboard ofrece a bufetes de abogados, transportistas, agentes inmobiliarios, propietarios y promotores inmobiliarios la capacidad de realizar las comprobaciones más valiosas de AML, KYC e identificación biométrica. Permitiendo a los profesionales inmobiliarios total autonomía, ya que pueden ejecutarlos directamente desde la elegante plataforma Checkboard y recibir un informe completo calificado sobre sus clientes en 15 minutos.

Zenoo

Zenoo

zenoo.com

Zenoo le brinda todo lo que necesita para crear experiencias de incorporación personalizadas y de alta conversión con una velocidad increíble, utilizando las herramientas livianas y los estándares que adoran los desarrolladores.

Griffin

Griffin

griffin.com

Griffin es un nuevo banco retador mayorista ("infraestructura") en el Reino Unido. Proporcionamos una plataforma tecnológica a fintechs que necesitan cuentas de custodia y acceso a pagos interbancarios. Todos nuestros sistemas técnicos se construyen desde cero, lo que nos permite avanzar más rápido que los bancos existentes agobiados por tecnología heredada. También brindamos soluciones de cumplimiento totalmente integradas para que nuestros clientes puedan satisfacer los requisitos KYC y AML en tiempo real.

Know Your Customer

Know Your Customer

knowyourcustomer.com

Know Your Customer proporciona soluciones de incorporación digital de próxima generación a instituciones financieras y organizaciones reguladas de todo el mundo. Capacitamos a los equipos de cumplimiento para proteger mejor su negocio y realizar de manera eficiente todas las verificaciones KYC y AML necesarias en clientes corporativos e individuales, centralizando el proceso de incorporación a través de una plataforma única y fácil de usar. Nuestra tecnología acelera el tiempo necesario para incorporar un nuevo cliente corporativo de un promedio de la industria de 26 días a 1 día, generando ahorros considerables para la empresa. Con oficinas en Hong Kong, Singapur, Shanghái y Dublín, Know Your Customer ha establecido una presencia global y una reputación de excelencia. Nuestra lista de clientes abarca 11 sectores verticales (incluidos banca, tecnología financiera, seguros, pagos, bienes raíces, gestión de activos y firmas legales) y 18 jurisdicciones.

Docupace

Docupace

docupace.com

Docupace es un proveedor líder de tecnología de operaciones digitales que simplifica la forma en que las empresas de gestión patrimonial procesan y digitalizan datos, aumentando la eficiencia, la productividad y las ganancias. Con la plataforma Docupace segura y basada en la nube, el equipo de Docupace proporciona un conjunto de soluciones digitales que ayudan a los corredores de bolsa, RIA y sus asesores a agilizar y automatizar la incorporación de clientes, la gestión de documentos, las transiciones de asesores, la regulación BI, la ciberseguridad y otros aspectos críticos. flujos de trabajo manteniendo el cumplimiento de la SEC y FINRA. Con sede en Holmdel, Nueva Jersey, Docupace se enorgullece de prestar servicios a una variedad de empresas, incluidas algunas de las más grandes de la industria de servicios financieros, a través de una combinación de tecnología comprobada y servicio práctico.

Under.io

Under.io

under.io

Under.io ~ Combine sus herramientas de ventas y suscripción para una experiencia de incorporación de comerciantes perfecta. Recopile, verifique y exporte datos de clientes fácilmente. Genere más clientes con formularios en línea, firmas electrónicas, archivos adjuntos para firmantes y herramientas de suscripción diseñadas para equipos de ventas en movimiento. Under.io proporcionará plantillas para que usted y su equipo estén listos y funcionando en cuestión de minutos. Comience con formularios de contacto y clientes potenciales o utilice aplicaciones completas de procesamiento comercial con archivos PDF asignados. Crea una cuenta gratuita, sube tus logotipos y comienza a crear más clientes. Herramientas de incorporación amadas por los equipos de ventas, operaciones y suscripción.

Footprint

Footprint

onefootprint.com

Footprint unifica la incorporación, la verificación de identidad y la seguridad de los datos. Incorpore a sus clientes sin preocuparse por almacenar sus datos confidenciales posteriormente.

Vestlane

Vestlane

vestlane.com

Vestlane es la plataforma líder en incorporación y gestión de fondos. Nuestra misión es ser el motor de transformación que impulsa todas las interacciones en la industria de los mercados privados, desde la recaudación de fondos, la comunicación, los flujos de trabajo, el procesamiento de datos y la integración de sistemas. Nuestros clientes ya recaudaron más de 5 mil millones de euros e incorporaron a más de 3000 inversores (LP) con la ayuda de Vestlane. Desde la incorporación de inversores hasta las llamadas de capital, somos el paquete todo en uno para administradores de fondos.

Caruso

Caruso

getcaruso.com

Caruso es una innovadora plataforma de software empresarial que revoluciona la gestión de fondos del mercado privado. Diseñado específicamente para administradores de fondos en los sectores inmobiliario, agrícola, de crédito privado y de capital privado, Caruso reemplaza los sistemas heredados fragmentados con una solución integral y unificada que sirve como fuente única de verdad para los datos de sus inversionistas, para que puedan administrar todos sus fondos. operaciones sin esfuerzo en un solo lugar: incorporar inversores, gestionar el cumplimiento, recaudar capital, emitir distribuciones y todo lo demás. Caruso ahora gestiona más de 15.000 millones de dólares en activos en más de 400 fondos y 27.000 inversores. Entre sus clientes notables se incluyen líderes de la industria como Balmain, Marquette, First Mortgage Trust e IP Generation, que representan miles de millones en activos bajo administración.

Strise

Strise

strise.ai

Strise es el sistema de inteligencia KYC líder, en el que confían bancos y empresas de tecnología financiera de rápido crecimiento. Strise ofrece un sistema que automatiza KYC y pone en práctica los cambios regulatorios a una velocidad 100 veces mayor. ⎮Revise, incorpore y supervise a sus clientes con confianza. ¿Por qué Strise? ・Aumente la velocidad y precisión de la incorporación de KYC de su equipo. Incorpore a sus clientes a una velocidad 10 veces mayor que la promedio, con mejor inteligencia y documentación a prueba de auditorías. ・Céntrese en los clientes adecuados con KYC y seguimiento continuos. Comprenda los cambiantes perfiles de riesgo de sus clientes. Strise le notificará cuando se produzcan cambios. ・Adáptese a los cambios regulatorios a una velocidad 100x. Ajuste el flujo de trabajo de su equipo y el contenido de sus comprobaciones KYC en segundos a través del exclusivo sistema de modelo regulatorio sin código de Strise. ・Obtenga conocimientos globales incomparables sobre la empresa. Obtenga una vista conectada de los datos globales de la empresa y el contexto que necesita sobre sus clientes para respaldar mejores decisiones a escala. Obtenga más información en strise.ai.

Parallel

Parallel

onparallel.com

Parallel es una herramienta de automatización del flujo de trabajo fácil de usar para gestionar la recopilación de documentos y formularios firmados, que permite a los profesionales evitar perseguir a sus clientes en busca de la información que necesitan. Ayudamos a nuestros usuarios y a sus clientes a trabajar más rápido y mejor, al mismo tiempo que capacitamos a las organizaciones para transformar las tareas de recopilación de información y documentos en procesos. Con Parallel puede cerrar procesos más rápido agregando control, automatizaciones de flujo de trabajo y colaboración a los procesos.

Vespia

Vespia

vespia.io

Vespia es una solución AML todo en uno para verificar e incorporar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos. Vespia ayuda a las empresas obligadas a combatir el lavado de dinero a comprender con quién están tratando utilizando el poder de la IA. Solución de cumplimiento AML | Verificación comercial KYB | Verificación UBO | Detección de PPE | Proyección de medios adversos | Verificación de identidad KYC | Oficial de Cumplimiento como Servicio (COaaS)

Parallel Markets

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase proporciona una infraestructura de verificación de identidad que ayuda a las empresas a resolver sus necesidades de KYC de una manera compatible, orientada a la privacidad y centrada en el usuario. Sus herramientas fáciles de usar para desarrolladores, altamente personalizables y sus precios flexibles permiten a las empresas incorporar verificación de identidad, cumplimiento ALD y verificación de edad en sus productos. Al crear una infraestructura confiable para Internet, Passbase mantiene a las empresas seguras y en cumplimiento, y a los usuarios finales seguros.

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