Prevención del blanqueo de capitales - Francia | Mejores aplicaciones y software

Onfido

Onfido es una app de verificación de identidad que permite a las empresas comprobar identidades de forma automatizada y segura, facilitando la incorporación de usuarios.

Trulioo

Trulioo es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones KYC y AML en más de 100 países.

Plaid

Plaid es una plataforma que permite a los desarrolladores integrar cuentas bancarias en aplicaciones, facilitando pagos y gestión de datos financieros.

Veriff

Veriff es una plataforma de verificación de identidad que utiliza AI para autenticar usuarios, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento normativo.

iDenfy

iDenfy es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que utiliza tecnología biométrica y inteligencia artificial para procesos de KYC.

GeoComply

GeoComply es una aplicación de software que detecta fraudes de geolocalización y verifica la identidad digital de los usuarios en sectores como juegos y servicios financieros.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

Verify 365

Verify 365 es una plataforma para la incorporación de clientes que identifica riesgos de fraude y lavado de dinero mediante cinco verificaciones automatizadas.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Checkboard

Checkboard es una plataforma de cumplimiento que permite realizar verificaciones AML, KYC y de identificación biométrica para profesionales inmobiliarios en el Reino Unido.

SymphonyAI

SymphonyAI es una plataforma de IA que mejora la eficiencia operativa y transforma procesos en industrias como retail, finanzas y TI, mediante herramientas predictivas y generativas.

Hummingbird

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Taktikal

Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.

Vouched

Vouched es una aplicación de verificación de identidad en línea que utiliza inteligencia artificial para validar documentos y prevenir fraudes en tiempo real.

Vespia

Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.

Intellicheck

Intellicheck es una app que valida identidades digitales para KYC, prevención de fraudes y verificación de edad, integrándose en dispositivos móviles y sistemas de clientes.

Ondato

Ondato es una plataforma de verificación de identidad que optimiza procesos KYC y AML utilizando herramientas de IA, facilitando la incorporación y monitorización de clientes.

Sanction Scanner

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

NorthRow

NorthRow es un software en la nube que ayuda a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento regulatorio, optimizando procesos y mitigando riesgos.

ClearDil

ClearDil es una solución basada en la nube para la verificación de identidad y cumplimiento KYC, que automatiza procesos de debida diligencia del cliente.

DataSpike

DataSpike es una solución KYC que permite verificar rápidamente a los clientes, mantener la compliance y prevenir fraudes durante el proceso de incorporación.

IntelleWings

IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.

Parallel Markets

Parallel Markets ofrece infraestructura de verificación de identidad para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de KYC y seguridad del usuario.