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Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones KYC y AML en más de 100 países.

Verify 365

Verify 365

verify365.app

Verify 365 es una plataforma para la incorporación de clientes que identifica riesgos de fraude y lavado de dinero mediante cinco verificaciones automatizadas.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito es una aplicación que ofrece verificación de identidad para cumplimiento de KYC y AML, así como revisión de listas de vigilancia a nivel global con solo unas líneas de código.

Socure

Socure

socure.com

Socure es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que automatiza el cumplimiento regulatorio y evalúa la legitimidad de los datos del cliente.

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

Forter

Forter

forter.com

Forter es una plataforma de prevención de fraude que protege transacciones en línea, mejorando la seguridad y confianza en el comercio digital para empresas.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Sanction Scanner

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard es una plataforma de cumplimiento que permite realizar verificaciones AML, KYC y de identificación biométrica para profesionales inmobiliarios en el Reino Unido.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik permite realizar verificaciones de antecedentes más eficientes, acelerando la evaluación de candidatos y mejorando los resultados en diversas industrias.

Prembly

Prembly

prembly.com

Prembly es una app que ofrece verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y verificación de antecedentes, adecuada para mercados emergentes.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox es una plataforma de verificación y análisis publicitario que ayuda a optimizar el rendimiento de anuncios, garantizando visibilidad y reduciendo el fraude.

Sift

Sift

sift.com

Sift es una plataforma de fraude impulsada por IA que protege la confianza digital, ayudando a empresas a crecer y ofrecer experiencias seguras a los consumidores.

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify automatiza la recolección de datos personales de empleados y solicitantes, permitiendo enviar y verificar información de forma segura desde cualquier dispositivo.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance es una aplicación que permite a los usuarios seguir su kilometraje y gastos automáticamente, facilitando la clasificación y gestión de viajes para fines fiscales.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar devoluciones de cargo, detectar fraudes y recuperar ingresos mediante análisis de datos y automatización.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y gestionar el fraude utilizando inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud es una solución de detección de fraude para eCommerce que protege a las empresas de transacciones fraudulentas y optimiza la experiencia de pago para los clientes.

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico es una plataforma que permite la recopilación de documentos, firmas electrónicas y verificación de identidad para procesos seguros y eficaces en préstamos y servicios.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer es una plataforma de banca abierta que permite pagos seguros y rápidos directamente desde cuentas bancarias, facilitando transacciones para empresas en Europa.

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicat es una plataforma de identidad digital y firma electrónica que permite firmar documentos de forma segura y gestionar identidades en diversas industrias.

Alloy

Alloy

alloy.com

Alloy es una plataforma que conecta más de 160 fuentes de datos para automatizar decisiones de identidad y monitoreo en empresas financieras.

Vespia

Vespia

vespia.io

Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.

Parallel Markets

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Parallel Markets ofrece infraestructura de verificación de identidad para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de KYC y seguridad del usuario.

ClearDil

ClearDil

cleardil.com

ClearDil es una solución basada en la nube para la verificación de identidad y cumplimiento KYC, que automatiza procesos de debida diligencia del cliente.

DataSpike

DataSpike

dataspike.io

DataSpike es una solución KYC que permite verificar rápidamente a los clientes, mantener la compliance y prevenir fraudes durante el proceso de incorporación.

SymphonyAI

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI es una plataforma de IA que mejora la eficiencia operativa y transforma procesos en industrias como retail, finanzas y TI, mediante herramientas predictivas y generativas.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched es una aplicación de verificación de identidad en línea que utiliza inteligencia artificial para validar documentos y prevenir fraudes en tiempo real.

Flagright

Flagright

flagright.com

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

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