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制裁掃描儀是一種綜合工具，旨在幫助企業和金融機構遵守全球和地方反洗錢（AML）法規，通過有效地掃描客戶對大量製裁列表的規定。該應用程序利用AI在全球範圍內收集和結構3,000多個制裁和觀察清單，使用戶能夠根據標識符（例如名稱，ID號或護照號碼）搜索個人。該能力大大降低了假陽性的發生，從而確保了更準確的結果。
制裁掃描儀的關鍵功能包括其定期更新列表的能力，每15分鐘添加新信息，以確保用戶可以訪問最新的數據。該應用程序還提供高級搜索功能，例如“ a.K.A.搜索”。和“按原始腳本進行搜索”，增強搜索功能並減少缺少相關匹配項的可能性。制裁掃描儀涵蓋了廣泛的製裁清單，包括聯合國的製裁清單，美國合併制裁，OFAC專門指定的國民（SDN）名單和歐盟金融制裁。
通過自動化掃描客戶在製裁清單上的過程，制裁掃描儀可幫助企業有效地檢測風險威脅並保持符合AML要求。它的全面數據覆蓋範圍和高級搜索功能使其成為尋求減輕金融犯罪風險同時確保監管合規性的組織的寶貴工具。
此描述由 AI（人工智慧）生成。AI 可能會犯錯。請檢查重要資訊。
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