找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位客戶入職軟體簡化了金融服務組織的客戶入職流程。這些工具可幫助金融機構為註冊其服務的客戶提供無縫的數位體驗。該軟體捕獲並驗證客戶訊息，透過 KYC/AML 檢查處理文檔，建立客戶帳戶並支援使用者採用。它還包括身份驗證功能，以確保遵守了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 法規。 這些解決方案管理整個入職流程，使金融機構從開始到結束的流程自動化。一些數位入職平台利用人工智慧支援的功能來驗證文件持有情況，例如使用政府頒發的身分證件拍攝自拍照，以確保使用者持有該文件。此外，該軟體通常與數位銀行平台和核心銀行系統整合。 監管合規性在入職流程中至關重要，因此這些解決方案附帶了預先建立的規則，可以進行更新以滿足不斷變化的財務法規。數位客戶引導軟體可確保遵守 KYC、AML/CTF、FATCA、CRS、Dodd-Frank、EMIR 和 MiFID II 等法規。
提議新的應用程式
Docupace
docupace.com
Docupac 是一家領先的數位營運技術供應商，致力於簡化財富管理公司處理和數位化資料的方式，從而提高效率、生產力和利潤。借助基於雲端的安全 Docupace 平台，Docupace 團隊提供了一套數位解決方案，幫助經紀交易商、RIA 及其顧問簡化和自動化客戶入職、文件管理、顧問轉換、監管 BI、網路安全和其他關鍵業務。流程，同時保持SEC 和FINRA 合規性。 Docupac 總部位於新澤西州霍姆德爾，透過將成熟的技術與實踐服務相結合，為各種公司（包括金融服務業中一些最大的公司）提供服務，對此我們深感自豪。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端到端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
Footprint
onefootprint.com
Footprint 統一了入職、身份驗證和資料安全。讓您的客戶加入，而不必擔心事後儲存他們的敏感資料。
Finpace
finpace.com
Finpace 建立以合規為中心的自動化軟體，可實現工作流程自動化並消除財務諮詢團隊及其客戶的時間浪費。
Under.io
under.io
Under.io ~ 結合您的銷售和核保工具，打造無縫的商家入職體驗。輕鬆收集、驗證和匯出客戶資料。透過為行動銷售團隊建立的線上表格、電子簽名、簽名者附件和核保工具來吸引更多客戶。 Under.io 將提供模板，讓您和您的團隊在幾分鐘內啟動並運行。從潛在客戶和聯絡表單開始，或利用具有映射 PDF 的完整商家處理應用程式。建立一個免費帳戶，上傳您的商標，然後開始建立更多客戶。 深受銷售、營運和核保團隊喜愛的入職工具。
Parallel
onparallel.com
Parallel 是一種易於使用的工作流程自動化工具，用於管理文件收集和簽署表單，使專業人員能夠避免追逐客戶所需的資訊。我們幫助我們的用戶及其客戶更快更好地工作，同時使組織能夠將文件和資訊收集任務轉變為流程。使用 Parallel，您可以透過向流程添加控制、工作流程自動化和協作來更快地關閉流程。