Compliancely

Compliancely 是一個業務驗證、合規性和信用風險平台，可協助組織在入職、核保、招募和風險管理工作流程期間驗證個人和企業。它將身分、稅務、就業、收入、地址和業務驗證工具整合到一個集中式儀表板中。

主要功能包括即時 TIN 匹配、I-9 和就業資格驗證、收入和就業驗證、企業 KYB 檢查、GIIN 驗證、稅務謄本檢索、稅務風險評估、制裁和觀察名單篩選、FATCA 監控、受益所有權監控和死亡主文件搜尋。合規性還支援銀行、金融科技、貸款、保險、支付、市場和加密貨幣等行業的客戶和供應商入職、信用評估、數位身分驗證以及持續合規性監控。透過整合驗證數據、篩選流程、警報和跟踪，該平台可協助團隊改善合規工作流程、支援明智的風險決策並維護有組織的審計記錄。

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