第 3 頁 - 替代項 - Checkboard

ClearDil

cleardil.com

Cleardil 是一種基於雲端的端到端了解您的客戶 (KYC) 合規解決方案，可簡化身分驗證和客戶盡職調查的流程。我們的 KYC API 使組織能夠自動化 KYC 流程，從客戶加入到持續監控，以幫助確保遵守監管要求並最大限度地降低金融犯罪風險。憑藉即時身份驗證、文件驗證和風險評估等功能，Cleardil 可以幫助組織快速、準確地評估客戶的身份和背景。它幫助組織降低洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪的風險。

DataSpike

dataspike.io

透過我們高效且有效的 KYC 解決方案為您的企業提供支援。快速驗證您的客戶、保持合規性並防止欺詐，以獲得無縫的入職體驗。

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner 是一家成立於 2019 年的反洗錢、詐欺和風險解決方案提供者。 Sanction Scanner 的主要目標是打擊金融犯罪。透過我們的解決方案，公司可以篩選客戶、監控交易並偵測可疑行為。截至目前，來自 50 多個國家的 300 多家機構使用 Sanction Scanner，根據各國不斷變化的法規將財務風險降至最低。它為來自各個行業的客戶提供服務，例如銀行、投資、金融、保險、支付和金融科技、加密貨幣、匯款、租賃和保理。

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI 正在透過打包的 AI SaaS 改變世界上最大的產業。 SymphonyAI 預測性和生成式 AI 應用程式可促進零售、消費品、金融服務、工業製造、媒體和企業 IT 領域的企業成長和生產力。 SymphonyAI 已從 2017 年的新創公司迅速成長為一家領先的企業人工智慧公司，擁有 3,000 多名才華橫溢的領導者和資料科學家，解決世界上最具挑戰性的業務問題。

Vouched

vouched.id

Vouched 是屢獲殊榮的人工智慧和電腦視覺，支援即時端到端視覺身份驗證、KYC、KYP 和詐欺偵測。 Vouched 是70 多個國家/地區600 多個政府頒發的身份證明文件的專家，可幫助銀行、人力資源和醫療保健提供者無縫驗證、登記和管理用戶身份，以支持對生活中最關鍵服務的訪問。

Flagright

flagright.com

Flagright 是一個人工智慧原生、集中式、無程式碼合規平台，可改變金融機構的反洗錢合規性和風險管理。我們的平台利用生成式人工智慧的力量，透過即時交易監控、複雜的案例管理和主動式人工智慧驅動的調查來增強合規營運。我們的綜合套件還包括動態客戶風險評估，可根據不斷變化的風險和監管要求進行調整，以及強大的反洗錢篩檢、商家監控、人工智慧取證等許多其他功能。 Flagright 對卓越的承諾體現在對可疑活動的即時處理和通常只需一周的快速服務集成，比 2-4 個月的行業標準有了顯著改進。這種敏捷性與整體方法相結合，使我們的客戶處於金融犯罪合規的最前沿。

PostGrid

postgrid.com

PostGrid 地址驗證是一種即時郵寄地址驗證解決方案，可透過我們的 CASS 和 SERP 認證地址資料庫來驗證、確認、標準化、自動更正和豐富您所有客戶的地址。透過我們的標準地址驗證 API，您可以輕鬆地即時驗證美國和加拿大地址。透過我們的國際地址驗證 API，您可以驗證全球 245 多個國家的地址。確保您的客戶地址是最新的並確保準確的郵件投遞。

Alloy

alloy.com

Alloy 是一個身分決策平台，可協助銀行和金融科技公司自動化其入職、交易監控和信貸承銷決策。