ComplyAdvantage

ComplyAdvantage jest liderem w dziedzinie wywiadu dotyczącego przestępstw finansowych. Jako zaufany partner zapewniamy firmom kompletne rozwiązanie w zakresie przestępstw finansowych, które wykracza poza dane i technologię. Nasza niezrównana wiedza branżowa pozwala nam szybko dostarczać przydatnych informacji, które pomogą Ci w opłacalny sposób zwalczać ryzyko i spełniać wymogi regulacyjne. Dostosowujemy nasze najnowocześniejsze rozwiązania do Twoich konkretnych potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na swojej podstawowej działalności, a nie tylko na przestrzeganiu przepisów. Dzięki nam jako partnerowi możesz mieć pewność, że dysponujesz odpowiednimi ramami do zwalczania przestępstw finansowych, jednocześnie utrzymując koszty pod kontrolą. Nasi klienci stale przyznają nam 100% oceny satysfakcji, ponieważ nie przestaniemy, dopóki nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany. Dostarczamy wiodącą technologię zarządzania ryzykiem opartą na ComplyData — globalne sankcje pochodzące z AI, zweryfikowane przez człowieka, listy obserwacyjne, PEP, niekorzystne media, RCA, dane korporacyjne i UBO. Nasz pakiet aplikacji FRML obejmuje cykl życia klienta, od wstępnej kontroli klientów i firm po monitorowanie bieżącego ryzyka biznesowego. W szczególności nasze produkty obejmują: - Sankcje i listy obserwacyjne, Sprawdzanie i monitorowanie - Sprawdzanie i monitorowanie niepożądanych mediów - Sprawdzanie płatności - Monitorowanie transakcji - Wykrywanie oszustw - Poznaj swoją firmę (KYB)