Notabene

Notabene è progettato per exchange di criptovalute, fornitori di wallet, banche e società di pagamento che devono valutare il rischio delle transazioni e adempiere agli obblighi della Travel Rule prima che i trasferimenti di criptovalute vengano completati. Aiuta i team di compliance a identificare le controparti, effettuare controlli su transazioni e wallet e scambiare con altri istituti le informazioni richieste su ordinanti e beneficiari. I team possono usare la dashboard e le regole configurabili per esaminare, approvare o rifiutare i trasferimenti prima che i fondi vengano spostati, automatizzare le decisioni di routine e gestire i flussi di lavoro di compliance in diverse giurisdizioni. Notabene supporta anche la due diligence sulle controparti, i controlli sui wallet self-hosted, la reportistica e l’integrazione con i sistemi esistenti tramite API. È pensato per le organizzazioni che gestiscono transazioni in asset digitali, non per i singoli utenti di criptovalute che cercano un wallet personale o un’app per gestire il proprio portafoglio.

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