Sanction Scanner
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Sanction Scanner es un proveedor de soluciones contra el lavado de dinero, el fraude y los riesgos establecido en 2019. Nuestro objetivo era proporcionar soluciones ALD rentables que las empresas de todos los tamaños puedan utilizar. El objetivo principal de Sanction Scanner es luchar contra los delitos financieros. Con nuestras soluciones, las empresas examinan a sus clientes, monitorean transacciones y detectan comportamientos sospechosos. A la fecha, más de 300 instituciones de más de 50 países utilizan Sanction Scanner para minimizar sus riesgos financieros de acuerdo con las regulaciones cambiantes de cada país. Atiende a clientes de diversas industrias, como banca, inversiones, finanzas, seguros, pagos y fintech, criptomonedas, transferencias de dinero, arrendamiento y factoring.
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