ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es líder en inteligencia sobre delitos financieros. Como su socio de confianza, brindamos a las empresas una solución completa contra delitos financieros que va más allá de los datos y la tecnología. Nuestra incomparable experiencia en la industria nos permite brindar rápidamente información procesable que lo ayudará a combatir los riesgos de manera rentable y cumplir con los requisitos regulatorios. Adaptamos nuestras soluciones de vanguardia a sus necesidades específicas para que pueda concentrarse en su negocio principal, no solo en el cumplimiento. Con nosotros como su socio, puede estar seguro de que cuenta con el marco adecuado para luchar contra los delitos financieros manteniendo los costos bajo control. Nuestros clientes constantemente nos otorgan calificaciones de satisfacción del 100 % porque no paramos hasta que usted esté completamente satisfecho. Proporcionamos tecnología de riesgo líder impulsada por ComplyData: sanciones globales, listas de vigilancia, PEP, medios adversos, RCA, datos corporativos y UBO obtenidos mediante inteligencia artificial y verificados por humanos. Nuestro conjunto de aplicaciones FRAML cubre el ciclo de vida del cliente, desde la evaluación inicial de clientes y empresas hasta el seguimiento de los riesgos comerciales continuos. Específicamente, nuestros productos incluyen: - Detección y monitoreo de sanciones y listas de vigilancia - Detección y monitoreo de medios adversos - Detección de pagos - Monitoreo de transacciones - Detección de fraude - Conozca su negocio (KYB)