ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist der führende Anbieter von Finanzkriminalitätsinformationen. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner bieten wir Unternehmen eine umfassende Lösung für Finanzkriminalität, die über Daten und Technologie hinausgeht. Dank unserer unübertroffenen Branchenexpertise können wir schnell umsetzbare Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, Risiken kosteneffizient zu bekämpfen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir passen unsere Spitzenlösungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nicht nur auf Compliance konzentrieren können. Mit uns als Partner können Sie sicher sein, dass Sie über die richtigen Rahmenbedingungen verfügen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Unsere Kunden bewerten uns stets mit 100 % Zufriedenheit, denn wir hören nicht auf, bis Sie vollkommen zufrieden sind. Wir bieten führende Risikotechnologie auf Basis von ComplyData – KI-basierte, von Menschen verifizierte globale Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, unerwünschte Medien, RCA-, Unternehmens- und UBO-Daten. Unsere FRAML-Anwendungssuite deckt den Kundenlebenszyklus von der ersten Überprüfung von Kunden und Unternehmen bis zur Überwachung laufender Geschäftsrisiken ab. Zu unseren Produkten gehören insbesondere: - Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und Beobachtungslisten - Überprüfung und Überwachung unerwünschter Medien - Zahlungsprüfung - Transaktionsüberwachung - Betrugserkennung - Know Your Business (KYB)